Все статьи с тегом "OCCRP"

Страницы (3): 123»
"Офшорный многостаночник" Теплухин
В совет директоров ЛУКОЙЛа активно сватают и одного из основателей Тройки Диалог Павла Теплухина. Чем он может там заниматься?
08 марта 2019 г.
1430
OCCRP узнал о проводках на $4,6 млрд через офшорную сеть «Тройки Диалог»
«Тройка Диалог» работала с сетью из более 70 компаний в офшорах, через которую выводились деньги из России. Часть источников средств, по мнению авторов расследования, могли классифицироваться как подозрительные
05 марта 2019 г.
308
OCCRP назвало россиян пользовавшихся «молдавским ландроматом»
Международные расследователи обвинили в отмывании денег Александра Щукина и Ильдара Узбекова
11 января 2019 г.
339
Семья бывшего вице-премьера Шувалова владеет роскошной виллой в Дубае за $8 млн
Как выяснилось, элитная недвижимость была приобретена через офшорные фирмы.
17 декабря 2018 г.
761
В Кремле не планируют проверок в связи расследованием о получении охранниками Путина элитной недвижимости
Ранее «Новая газета» и Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) выпустили совместное расследование, посвященное элитным подмосковным владениям бывших сотрудников Федеральной службы охраны
21 ноября 2018 г.
496
Движение денег из бюджета на зарубежные счета Путина. Раскрыт еще один канал
Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.
17 октября 2018 г.
313
За беспорядками в Македонии стоит российский бизнесмен награжденный Путиным
Оказывается, что македонским протестующим было перечислено не менее 300 тысяч евро со стороны Ивана Саввиди.
24 июля 2018 г.
582
Дело - табак Ивана Саввиди
Российского бизнесмена западные СМИ подозревают в финансировании беспорядков в Македонии и называют проводником политики Кремля на Балканах.
20 июля 2018 г.
1029
Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре
26 июня внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.
04 июля 2018 г.
852
Плохие долги
Проблемные кредиты от Внешэкономбанка в «Панамском досье».
03 июля 2018 г.
553
Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре
Вчера, 26 июня, внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.
29 июня 2018 г.
508
Сергеем Ролдугиным интересуется прокуратура Панамы
После публикации «Панамского досье» юридическая компания Mossack Fonseca взялась за подробное изучение своих российских клиентов.
25 июня 2018 г.
501
Следы из "Панамского рая" ведут в Россию
Расследование в отношении «Панамского досье» продолжается. Немецкой газете Süddeutsche Zeitung, Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP)...
22 июня 2018 г.
687
Нашлась недвижимость «вора в законе» Коли Киргиза в Дубае
Его дом расположен в престижном районе «Дубай Марина» (Dubai Marina).
15 июня 2018 г.
905
«Воры в законе» и «решала» Асада. Кто владеет недвижимостью в Дубае?
В руки журналистов попала частная база данных владельцев недвижимости в Дубае, составленная профессиональными риелторами.
15 июня 2018 г.
822
Страницы (3): 123»
Спасти губернатора Берга / 21.03.2019
Спасти губернатора Берга
Митинг в поддержку непопулярного главы Оренбургской области будет проведен за бю… Подробнее
Кредит Ракишеву? Нет, он управляет деньгам Назарбаева / 21.03.2019
Кредит Ракишеву? Нет, он управляет деньгам Назарбаева
Серьезные банки отказываются сотрудничать с казахским олигархом Подробнее
Как правозащитники, Клинцевич и Чилингаров защищают дочь Михайлова-Михася / 19.03.2019
Как правозащитники, Клинцевич и Чилингаров защищают дочь Михайлова-Михася
Многодетная мать пострадала за отца- лидера «солнцевских» Подробнее
Ирина Маловица замешана в очередном скандале / 19.03.2019
Ирина Маловица замешана в очередном скандале
Правоохранители устанавливают личность злоумышленницы, которая 7 января 2019 год… Подробнее
Горькая «пилюля» Романа Ротенберга / 17.03.2019
Горькая «пилюля» Романа Ротенберга
Он разорил компанию «Доктор спорт», а потом переписал ее на своего менеджера Подробнее
Берлускони, секс, Путин, вечеринки / 17.03.2019
Берлускони, секс, Путин, вечеринки
Бедная девочка Иман Фадил...Зачем ты согласилась давать показания о том, как на … Подробнее
«Холдинг Меркатор» попался на попытке контрабанды / 15.03.2019
«Холдинг Меркатор» попался на попытке контрабанды
Вновь отличилась любимая компания Михася, Дона Симеона и московских властей Подробнее
Мошенник Сергей Азатян: как получить прибыль с провалов / 15.03.2019
Мошенник Сергей Азатян: как получить прибыль с провалов
Венчурный инвестфонд Сергея Азатяна мог очень неплохо "навариться" на провальном… Подробнее
Депутат-единоросс отказал россиянам с диабетом в лекарствах и посоветовал худеть / 14.03.2019
Депутат-единоросс отказал россиянам с диабетом в лекарствах и посоветовал худеть
При этом член нижней палаты российского парламента, входящий в комитет по охране… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте