Все статьи с тегом "OCCRP"

Страницы (3): 123»
OCCRP назвало россиян пользовавшихся «молдавским ландроматом»
Международные расследователи обвинили в отмывании денег Александра Щукина и Ильдара Узбекова
11 января 2019 г.
214
Семья бывшего вице-премьера Шувалова владеет роскошной виллой в Дубае за $8 млн
Как выяснилось, элитная недвижимость была приобретена через офшорные фирмы.
17 декабря 2018 г.
655
В Кремле не планируют проверок в связи расследованием о получении охранниками Путина элитной недвижимости
Ранее «Новая газета» и Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) выпустили совместное расследование, посвященное элитным подмосковным владениям бывших сотрудников Федеральной службы охраны
21 ноября 2018 г.
426
Движение денег из бюджета на зарубежные счета Путина. Раскрыт еще один канал
Крупнейший датский банк Danske Bank представил в среду результаты внутреннего расследования, начатого после сообщений прессы об отмывании через эстонское отделение компании крупных сумм денег из России и других постсоветских стран в 2007–2015 годах.
17 октября 2018 г.
268
За беспорядками в Македонии стоит российский бизнесмен награжденный Путиным
Оказывается, что македонским протестующим было перечислено не менее 300 тысяч евро со стороны Ивана Саввиди.
24 июля 2018 г.
523
Дело - табак Ивана Саввиди
Российского бизнесмена западные СМИ подозревают в финансировании беспорядков в Македонии и называют проводником политики Кремля на Балканах.
20 июля 2018 г.
922
Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре
26 июня внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.
04 июля 2018 г.
781
Плохие долги
Проблемные кредиты от Внешэкономбанка в «Панамском досье».
03 июля 2018 г.
498
Как Порошенко неудачно заметал следы в панамском офшоре
Вчера, 26 июня, внимание мировой прессы снова было обращено к коррупционной деятельности президента Украины Петра Порошенко.
29 июня 2018 г.
462
Сергеем Ролдугиным интересуется прокуратура Панамы
После публикации «Панамского досье» юридическая компания Mossack Fonseca взялась за подробное изучение своих российских клиентов.
25 июня 2018 г.
450
Следы из "Панамского рая" ведут в Россию
Расследование в отношении «Панамского досье» продолжается. Немецкой газете Süddeutsche Zeitung, Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP)...
22 июня 2018 г.
631
Нашлась недвижимость «вора в законе» Коли Киргиза в Дубае
Его дом расположен в престижном районе «Дубай Марина» (Dubai Marina).
15 июня 2018 г.
837
«Воры в законе» и «решала» Асада. Кто владеет недвижимостью в Дубае?
В руки журналистов попала частная база данных владельцев недвижимости в Дубае, составленная профессиональными риелторами.
15 июня 2018 г.
694
У российских политиков, бизнесменов и «воров в законе» нашли недвижимость в Дубае
Расследование об этом опубликовал OCCRP при поддержке Transparency International.
14 июня 2018 г.
861
Два гектара в «подмосковной Венеции» Как бывшая жена Владимира Путина зарабатывает и тратит деньги после развода
Летом 2013-го президент России Владимир Путин и его жена Людмила развелись.
04 июня 2018 г.
520
Страницы (3): 123»
«Удавка» для «Росгвардии» / 21.01.2019
«Удавка» для «Росгвардии»
Новые госконтракты группы компаний МИЦ нуждаются в пересмотре? Подробнее
Банк «Оранжевый» Станислава Патенко - больше не жилец / 21.01.2019
Банк «Оранжевый» Станислава Патенко - больше не жилец
В прессе сгущаются тучи вокруг банка «Оранжевый», ранее именовавшегося «ПромСерв… Подробнее
При обнаружении Года Нисанова сообщить милиции / 21.01.2019
При обнаружении Года Нисанова сообщить милиции
Как миллиардера внесли в «черный список» ЦБ РФ Подробнее
Мошенник Макс Поляков занимается порно-бизнесом в Украине / 19.01.2019
Мошенник Макс Поляков занимается порно-бизнесом в Украине
Американский бизнесмен из украинского Запорожья стал участником порно скандала. … Подробнее
Банда Деда Хасана орудует в Сочи руками полиции и СКР / 18.01.2019
Банда Деда Хасана орудует в Сочи руками полиции и СКР
«Убийства в Сочи раскрываются!», «Конец кровной вендетты?», «Суд над бандой килл… Подробнее
Боевики ИГИЛ рассказали, как устроили взрыв в доме в Магнитогорске / 18.01.2019
Боевики ИГИЛ рассказали, как устроили взрыв в доме в Магнитогорске
Террористическая организация «Исламское государство» утверждает, что ее боевики … Подробнее
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево / 17.01.2019
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево
В Шереметьево задержаны модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и тренер по лич… Подробнее
За кого «играет» Савкин? / 17.01.2019
За кого «играет» Савкин?
«Новотранс» не собирается сдаваться Илье Траберу в борьбе за АО «МТП Усть-Луга».… Подробнее
Александр Несис засветился в деле Шакро Молодого / 16.01.2019
Александр Несис засветился в деле Шакро Молодого
Александр Несис засветился в деле Шакро Молодого Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте