Все статьи с тегом "вывод денег"

Страницы (5): 12345»
Из банка “Порто-Франко” вывели полмиллиарда гривен
В процессе ликвидации банка «Порто-Франко» было установлено, что реальная (оценочная) стоимость активов финучреждения меньше балансовую почти в 25 раз. При этом недостаточность имущества банка составила более, чем 0,5 млрд грн.
19 января 2019 г.
405
Луценко вывел 750 тыс. грн перед банкротством банка «Киевская Русь»
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выявил, что накануне введения временной администрации в банк Киевская Русь депутат Верховной Рады Игорь Луценко (Батькивщина) снял со счетов 750 тыс. грн.
16 января 2019 г.
181
Врио главы Челябинска, при поддержке которого за границу было выведено $2 млн, подал документы на участие в конкурсе на пост градоначальника
Свою персону также заявил руководитель Ленинского района Александр Орел. Очевидно, что он будет выступать как технический кандидат
11 января 2019 г.
446
Из банка “Богуслав” вывели более 300 млн
Фонд гарантирования вкладов физлиц заявляет, что через кредитование связанных лиц из банка «Богуслав» было выведено более 300 млн грн.
11 января 2019 г.
201
Лукашенко и российские олигархи: как «батька» выводит миллиарды через Кипр
Лукашенко и его Семья использовали Кипр как гавань для своих капиталов.
11 января 2019 г.
677
Из российской банковской системы пропал один триллион рублей
Ревизия активов банка плохих долгов примерно на 2 триллиона рублей показала, что половина из них невозвратные.
29 декабря 2018 г.
1205
Бывший сотрудник «Нафтагаз-Бурения» готов рассказать о фактах вывода средств из компании путём обналичивания
Бывший сотрудник нефтесервисной компании собирается обратиться в налоговые органы и правоохранительные структуры, где готов дать свидетельские показания на бывших работодателей: Токая и Турала Керимовых, Ислама Назаралиева...
18 декабря 2018 г.
584
В ФГВФЛ рассказали, как выводили деньги из «Фортуна-банка»
Общая сумма убытков, причиненных вследствие финансовых махинаций «Фортуна-банку», составляет 2,23 млрд грн, из которых 1,84 млрд грн — задолженность по кредитам связанным лицам.
18 декабря 2018 г.
203
За день до временной администрации Бахматюк вывел с «ВАБ Банка» $ 40 млн, замешан австрийский Meinl Bank AG. Документ
Экс-владелец обанкротившегося «ВАБ Банка» Олег Бахматюк вывел с финансового учреждения порядка 40 млн долл. за день до введения временной администрации через австрийский банк «Meinl Bank», сообщает Национальное бюро расследований Украины.
12 ноября 2018 г.
545
Журналисты показали, как из банка Януковича через банк Порошенко вывели почти 2 млрд
Журналисты программы Схемы исследовали вопрос о том, как работники банка ВБР, который принадлежал Александру Януковичу, уже при нынешней власти снимали со счетов миллиарды гривен наличкой.
09 ноября 2018 г.
644
Петербургские дольщики заподозрили Андрея Биржина в выводе денег за границу
Дольщики подозревают известного питерского девелопера Андрея Биржина, заморозившего ряд строек, в активном выводе их денег за границу.
08 ноября 2018 г.
743
Олигарх Владимир Потанин создаёт криптовалюту для вывода капиталов на Запад
Оффшорный олигарх Владимир Потанин, один из богатейших людей РФ в интервью Коммерсанту рассказал о том, как ему комфортно сидеть в кипрских оффшорах, о своём конфликте с Дерипаской по поводу Норникеля...
30 октября 2018 г.
454
На проекте по созданию солнечных батарей в Абхазии заподозрили хищение 1 млрд рублей
Следователи МВД проверяют компанию, через которую выделенные из бюджета средства шли в Сухумский физико-технический институт.
25 октября 2018 г.
363
Тендерные секреты Всеволода Ковальчука
За последние пять лет госкомпания «Укрэнерго» потратила на тендерах «с душком» почти 4 млрд гривен, используя масштабную схему вывода денег
25 октября 2018 г.
357
Павелко вывел в оффшор миллион долларов
Глава Бюджетного комитета ВР Андрей Павелко использовал оффшор для вывода из Украины более 1 млн долларов международного кредита.
23 октября 2018 г.
326
Страницы (5): 12345»
Мошенник Макс Поляков занимается порно-бизнесом в Украине / 19.01.2019
Мошенник Макс Поляков занимается порно-бизнесом в Украине
Американский бизнесмен из украинского Запорожья стал участником порно скандала. … Подробнее
Банда Деда Хасана орудует в Сочи руками полиции и СКР / 18.01.2019
Банда Деда Хасана орудует в Сочи руками полиции и СКР
«Убийства в Сочи раскрываются!», «Конец кровной вендетты?», «Суд над бандой килл… Подробнее
Боевики ИГИЛ рассказали, как устроили взрыв в доме в Магнитогорске / 18.01.2019
Боевики ИГИЛ рассказали, как устроили взрыв в доме в Магнитогорске
Террористическая организация «Исламское государство» утверждает, что ее боевики … Подробнее
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево / 17.01.2019
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево
В Шереметьево задержаны модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и тренер по лич… Подробнее
За кого «играет» Савкин? / 17.01.2019
За кого «играет» Савкин?
«Новотранс» не собирается сдаваться Илье Траберу в борьбе за АО «МТП Усть-Луга».… Подробнее
Александр Несис засветился в деле Шакро Молодого / 16.01.2019
Александр Несис засветился в деле Шакро Молодого
Александр Несис засветился в деле Шакро Молодого Подробнее
Слово за СКР и ФСБ? Министру Колокольцеву «совершенно секретно» сообщают о скелетах в шкафу Руслана Кондрашова / 13.01.2019
Слово за СКР и ФСБ? Министру Колокольцеву «совершенно секретно» сообщают о скелетах в шкафу Руслана Кондрашова
42-летний полковник Руслан Кондрашов, занимающий должность замначальника полиции… Подробнее
Астраханских единороссов исключают из партии за педофилию / 11.01.2019
Астраханских единороссов исключают из партии за педофилию
Астраханское отделение «Единой России» исключит из партии обвиняемых в педофилии… Подробнее
Курилы – фсё. Путин готовит кражу века / 09.01.2019
Курилы – фсё. Путин готовит кражу века
Пока вы, граждане, пили-гуляли-веселились, да мордашками в салатах полеживали, к… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте