Все статьи с тегом "Оффшор"

Страницы (36): 123456+10»
Отруби для "Россельхоза"
Вокруг кипрского актива бывшего депутата Государственной Думы Вадима Варшавского разгорается очередной скандал. Кто прячется под вывеской РУСФЕРМ ЛИМИТЕД?
24 марта 2019 г.
653
Юрист-прокладка Андрей Довбенко и его уголовное настоящее
До прошлого года имя Андрея Довбенко в открытых источниках почти не встречалось. А если встречалось, то лишь в контексте журналистских расследований делишек банды Януковича, где наш юрист был даже не второстепенным персонажем.
22 марта 2019 г.
248
Отмывание денег. Кипрская «прачечная» Андрея Довбенко пришла в Украину
В Киеве обосновалась фирма, владельцы которой обвиняются в отмывании денег «русской мафии».
22 марта 2019 г.
254
Андрей Довбенко и Даша Заривная отмыли миллионы через оффшор Андреас Неоклеус энд Ко
Оффшорные аферы под прикрытием Минюста. Что может быть интереснее?
22 марта 2019 г.
292
Разоренные VAB Bank и Дельта Банк: кто заплатит за миллиардные аферы? Расследование
В Австрии и Лихтенштейне набирает обороты расследование отмывания денег, украденных у вкладчиков украинских банков. МВФ тем временем требует от Украины наказать виновных в разорении банков.
21 марта 2019 г.
391
Остров Русский не вместит всех активов Мельниченко?
Владелец СУЭК и «Еврохима» Андрей Мельниченко, большую часть времени проводящий за пределами России, перерегистрировал свою компанию с Кипра в российском офшоре. Бизнесмен, который может быть причастен к выводу денег, решил прикинуться хорошим?
19 марта 2019 г.
445
Обнародованы фрагменты переписки Манафорта с Левочкиным
Экс-глава Администрации Президента Сергей Левочкин отвечал за оплату лоббистских услуг американского политтехнолога Пола Манафорта, которые тот оказывал украинской власти в 2010–2013 годах.
18 марта 2019 г.
301
Ильдар Фуадович Узбеков: грязные секреты мошенника и афериста
В феврале 2018 года в российской закулисной политике появилась новая яркая персона...
17 марта 2019 г.
969
СМИ: Как Олег Свинарчук-Гладковский переписывал все офшоры на своего сына
Портал Ukrainian Papers (ukrainianpapers.com) предоставил информацию о том, что после президентского назначения в СНБО Олег Гладковский перерегистрировал свои компании на сына, утверждает Интернет-издание «Открытая Украина».
15 марта 2019 г.
415
Путин и Чиханчин обсудили ситуацию с выводом средств из РФ в офшоры
Президент России Владимир Путин обсудил с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным ситуацию с выводом денег из страны в офшоры.
12 марта 2019 г.
963
"Токсичные" активы Виктора Пинского
Депутат Госдумы Виктор Пинский, по слухам, распродает элитную недвижимость и яхты. Поможет ли это отбросить в прошлое криминальный шлейф от возможного сотрудничества с приморским авторитетом Виктором Алексеенковым?
12 марта 2019 г.
401
Золотые тайны Юсуфова
Компания, связанная с экс-министром энергетики РФ Игорем Юсуфовым получила права на добычу золота в Свердловской области. Энергетик с небезупречной репутацией вскоре доберется и до государственного золотишка?
12 марта 2019 г.
394
Об офшорной вселенной Рубена Варданяна
Рубен Варданян – один из самых авторитетных людей в российской финансовой отрасли. Он построил первый в стране инвестиционный банк «Тройка Диалог» и получил немало премий за ведение бизнеса по высоким этическим стандартам.
08 марта 2019 г.
1009
Ахметов и Янукович: одна оффшорка на двоих
Разлука с тюрьмой главаря донецкой ОПГ Люкс, созданной при активном участии спецслужб России, непростительно затянулась. Отстранение от власти Петра Порошенко нужно еще и для того, чтоб Украина смогла, наконец, сполна рассчитаться с Ринатом Ахметовым.
06 марта 2019 г.
427
Аэропорт имени Костина?
Принадлежащее ВТБ ООО Воздушные Ворота Северной Столицы используется трансферта денег из госбанка в офшоры?
05 марта 2019 г.
349
Страницы (36): 123456+10»
«Убил по просьбе Рауфа Арашукова» / 23.03.2019
«Убил по просьбе Рауфа Арашукова»
Подробности расстрела Аслана Жукова, «заказанного» сенатором Подробнее
Максим Криппа и Макс Поляков безуспешно «подчищают» репутацию / 23.03.2019
Максим Криппа и Макс Поляков безуспешно «подчищают» репутацию
Украинские и российские администраторы «Википедии» обратили внимание на навязчив… Подробнее
15 млрд рублей от РЖД другу и подельнику по краже / 22.03.2019
15 млрд рублей от РЖД другу и подельнику по краже
Как Борис Ушерович и Валерий Маркелов раздавали госсредства товарищам юности Подробнее
Спасти губернатора Берга / 21.03.2019
Спасти губернатора Берга
Митинг в поддержку непопулярного главы Оренбургской области будет проведен за бю… Подробнее
Кредит Ракишеву? Нет, он управляет деньгам Назарбаева / 21.03.2019
Кредит Ракишеву? Нет, он управляет деньгам Назарбаева
Серьезные банки отказываются сотрудничать с казахским олигархом Подробнее
Как правозащитники, Клинцевич и Чилингаров защищают дочь Михайлова-Михася / 19.03.2019
Как правозащитники, Клинцевич и Чилингаров защищают дочь Михайлова-Михася
Многодетная мать пострадала за отца- лидера «солнцевских» Подробнее
Ирина Маловица замешана в очередном скандале / 19.03.2019
Ирина Маловица замешана в очередном скандале
Правоохранители устанавливают личность злоумышленницы, которая 7 января 2019 год… Подробнее
Горькая «пилюля» Романа Ротенберга / 17.03.2019
Горькая «пилюля» Романа Ротенберга
Он разорил компанию «Доктор спорт», а потом переписал ее на своего менеджера Подробнее
Берлускони, секс, Путин, вечеринки / 17.03.2019
Берлускони, секс, Путин, вечеринки
Бедная девочка Иман Фадил...Зачем ты согласилась давать показания о том, как на … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте