Все статьи с тегом "Ландромат"

Страницы (2): 12»
Ростовцев Руслан Борисович и отмывание полумиллиарда долларов по «молдавской схеме»
В распоряжение СМИ попали несколько договоров займа между иностранными компаниями, заслуживающих тщательного расследования.
11 марта 2019 г.
379
В Германии по делу «Русской прачечной» конфискована недвижимость на 40 млн евро
Кроме 4 особняков в двух федеральных землях, в немецких агентствах недвижимости были изъяты 6,7 млн евро и 1,2 млн евро в одном из банков Латвии.
22 февраля 2019 г.
805
Измайлово-лубянский президент. Тайны Владимира Путина
Редактор сайта «Путинизм» Артем Круглов изучает темные стороны биографии президента России.
12 февраля 2019 г.
638
Как «отмывал» капиталы миллиардер Щукин
Бывший кузбасский угольный король Александр Щукин, оказался причастен к «молдавскому ландромату» — системе отмывки капитала через одну из беднейших стран Восточной Европы...
25 января 2019 г.
502
OCCRP назвало россиян пользовавшихся «молдавским ландроматом»
Международные расследователи обвинили в отмывании денег Александра Щукина и Ильдара Узбекова
11 января 2019 г.
340
Невиданное воровство из российского бюджета: Юрий Ансимов, Игорь Путин и другие воры и мошенники
Как из России под прикрытием ФСБ незаконно вывели 700 миллиардов рублей
21 октября 2018 г.
1749
Банкир Григорьев. История восхождения и падения с Олимпа
Банкир Александр Григорьев, находящийся под следствием на протяжении трех лет (с 2015 года) подозревается в создании организованного преступного сообщества по отмыванию через подконтрольные банки средств российского бизнеса, вывод за рубеж как минимум 46 миллиардов долларов.
02 августа 2018 г.
1774
Крупнейший транзитный канал привел к экс-собственникам Бинбанка
Арест крупнейшего подпольного банкира Ивана Мязина может крайне больно ударить по Михаилу Гуцериеву и его племяннику Микаилу Шишханову, владевшими Бинбанком.
13 июля 2018 г.
832
«Киргизский ландромат» продолжает отмывать мировые деньги?
С разгромом «прибалтийского ландромата» мировой рынок «обнала» не закончил свое существование.
20 июня 2018 г.
1158
Как отмывался нал: Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
Генерал ФСБ Юрий Ансимов в эпицентре операции «Ландромат»
28 февраля 2018 г.
6452
Как азербайджанский "ландромат" работает на подкуп чиновников ЕС, ПАСЕ, ЮНЕСКО, журналистов и общественных деятелей
Лондонская The Guardian и ряд ведущих европейских изданий и журналистских организаций опубликовали результаты масштабного журналистского расследования, авторы которого заявляют о том, что вскрыли и готовы подтвердить существование глобальной системы подкупа и коррупции, придуманной властями Азербайджана.
19 сентября 2017 г.
1165
Ландромат 2.0: самое главное из расследования OCCRP
Кто из россиян замешан в «азербайджанском ландромате»?
07 сентября 2017 г.
1284
Азербайджанский «ландромат»
С 2012 по 2014 год на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане представители правящей элиты использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам и отмывания денег.
07 сентября 2017 г.
1172
"Мерси, Баку" Сергея Чемезова
На счетах окружения Ильхама Алиева обнаружились деньги Рособоронэкспорта
06 сентября 2017 г.
1487
Рособоронэкспорт и азербайджанский Ландромат
Каким образом российские структуры оказались замешаны в выводе денег из Азербайджана.
06 сентября 2017 г.
1031
Страницы (2): 12»
Спасти губернатора Берга / 21.03.2019
Спасти губернатора Берга
Митинг в поддержку непопулярного главы Оренбургской области будет проведен за бю… Подробнее
Кредит Ракишеву? Нет, он управляет деньгам Назарбаева / 21.03.2019
Кредит Ракишеву? Нет, он управляет деньгам Назарбаева
Серьезные банки отказываются сотрудничать с казахским олигархом Подробнее
Как правозащитники, Клинцевич и Чилингаров защищают дочь Михайлова-Михася / 19.03.2019
Как правозащитники, Клинцевич и Чилингаров защищают дочь Михайлова-Михася
Многодетная мать пострадала за отца- лидера «солнцевских» Подробнее
Ирина Маловица замешана в очередном скандале / 19.03.2019
Ирина Маловица замешана в очередном скандале
Правоохранители устанавливают личность злоумышленницы, которая 7 января 2019 год… Подробнее
Горькая «пилюля» Романа Ротенберга / 17.03.2019
Горькая «пилюля» Романа Ротенберга
Он разорил компанию «Доктор спорт», а потом переписал ее на своего менеджера Подробнее
Берлускони, секс, Путин, вечеринки / 17.03.2019
Берлускони, секс, Путин, вечеринки
Бедная девочка Иман Фадил...Зачем ты согласилась давать показания о том, как на … Подробнее
«Холдинг Меркатор» попался на попытке контрабанды / 15.03.2019
«Холдинг Меркатор» попался на попытке контрабанды
Вновь отличилась любимая компания Михася, Дона Симеона и московских властей Подробнее
Мошенник Сергей Азатян: как получить прибыль с провалов / 15.03.2019
Мошенник Сергей Азатян: как получить прибыль с провалов
Венчурный инвестфонд Сергея Азатяна мог очень неплохо "навариться" на провальном… Подробнее
Депутат-единоросс отказал россиянам с диабетом в лекарствах и посоветовал худеть / 14.03.2019
Депутат-единоросс отказал россиянам с диабетом в лекарствах и посоветовал худеть
При этом член нижней палаты российского парламента, входящий в комитет по охране… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте