В отношении экс-гендиректора "Энергострима" Юрия Желябовского возбудили новое дело

0

В отношении экс-гендиректора "Энергострима" Юрия Желябовского возбудили новое дело
В отношении экс-гендиректора "Энергострима" Юрия Желябовского возбудили новое дело

Как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО "Энергострим" Юрия Желябовского по статье об организации преступного сообщества. Он сам, а также его заместители Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева, которые проходят по делу, числятся в розыске. В качестве рядовых исполнителей ОПС следствие намерено привлечь к ответственности арестованных в прошлом году Романа Михальченко, Дениса Ващенко и бывшего сотрудника МВД Артема Кольте, которые, по версии следствия, занимались незаконной обналичкой.
Новое уголовное дело в отношении бывшего гендиректора "Энергострима" Юрия Желябовского, по данным источников "Ъ", было возбуждено на прошлой неделе. Этому предшествовало рассмотрение в Генпрокуратуре РФ материалов уголовного дела бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Артема Кольте. По версии следствия, экс-милиционер вместе с ныне арестованными обнальщиками Романом Михальченко и Денисом Ващенко курировал деятельность екатеринбургского ООО "Легард", через которое, как считает следствие, по указанию Юрия Желябовского и его заместителей было выведено и обналичено 2,3 млрд руб., собранных со сбытовых компаний, входящих в энергохолдинг. Экс-милиционер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, которое утвердил заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, после чего дело в отношении господина Кольте было выделено в отдельное производство. В августе его расследование было завершено и материалы направлены в Генпрокуратуру. Однако в надзорном ведомстве отказались утвердить обвинительное заключение, указав, что в действиях всех фигурантов большого расследования усматриваются признаки ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), поэтому обвинение господину Кольте и его сообщнику требуется "утяжелить".
В следственном департаменте МВД с позицией Генпрокуратуры согласились, результатом чего и стало возбуждение нового дела об ОПС. Оно, как сообщили источники в МВД, поручено новому следователю, а Николай Будило, который занимался расследованием два года, отстранен от участия в нем. [...]
Тверской суд 30 января 2013 года санкционировал заочный арест бывшего руководства энергохолдинга, обвиняемые были объявлены в розыск. Эпизод с незаконным обналичиванием и отмыванием денег через ООО "Легард" появился в деле летом прошлого года. В том же году Великобритания отказалась экстрадировать фигурантов дела, которые вины не признают, утверждая, что стали жертвами корпоративного конфликта.
Адвокат Юрия Желябовского Владислав Мусияка заявил, что ему "ничего не известно о новых делах в отношении доверителя". Защитник также добавил, что находится в командировке, поэтому "не удивится", если узнает, что следователь не смог до него дозвониться, и обвинение господину Желябовскому было предъявлено в его отсутствие.

***

 

Бывший оперативник ГУБОП подзарядился у "Энергострима"

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 01.09.2014, Бывший оперативник подзарядился у энергосбытчиков
Владислав Трифонов
[...] Расследование в отношении бывшего оперативника ГУБОП Кольте началось в августе прошлого года, когда он в рамках дела "Энергострима" был задержан и затем помещен под домашний арест. Следственный департамент МВД предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В декабре замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил досудебное соглашение с экс-оперативником о сотрудничестве последнего со следствием, после чего обвинение бывшему губоповцу переквалифицировали на пособничество в мошенничестве (ст. 33 и ст. 159 УК), а его дело было выделено в отдельное производство. Расследование уже завершено, дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В итоге ущерб, вменяемый Кольте, следствием оценивается в 25,7 млн руб.
Как стало известно "Ъ", в центре расследования, фигурантом которого является экс-оперативник, находится екатеринбургская фирма "Легард". Ею следователи МВД заинтересовались примерно полтора года назад в рамках "большого дела "Энергострима"". Официально это уральское ООО оказывало 12 региональным сбытовым компаниям, входящим в "Энергострим", информационно-консультативные услуги на сотни миллионов рублей в год. В частности, фирма обеспечивала оперативное сопровождение работы сбытовиков на оптовом рынке электроэнергии в рамках "комплекса мер по снижению убытков, возникающих при отклонениях фактического потребления электроэнергии от планового". Следователи обратили внимание на то, что деньги, получаемые ООО, практически сразу переводились подозрительным контрагентам, а в штате самой фирмы состоял лишь директор, в должности которого, начиная с июня 2009 года, числилась медсестра райбольницы поселка Ачит в Свердловской области. На допросе она показала, что никакого участия в управлении фирмой не принимала, а лишь несколько раз выполняла поручения Артема Кольте.
Сейчас в МВД считают, что "Легард" был создан по указанию бывшего гендиректора "Энергострима" Юрия Желябовского для вывода средств региональных компаний, а оперативный контроль над ним осуществляли известные на рынке обналички бизнесмены Роман Михальченко и Денис Ващенко. Последний в 2012 году, по данным следствия, и привлек к работе своего знакомого Кольте. По данным следствия, обнальщики, следуя поручениям господина Желябовского, зарегистрировали фирму в ИФНС N25 по Свердловской области, открыли для нее расчетный счет в СКБ-банке, нашли номинального директора и выстроили систему фирм-однодневок для перевода денег. Замгендиректора "Энергострима" Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева (как и гендиректор, они объявлены в международный розыск) курировали ведение мнимого документооборота фирмы. Деньги, полученные от энергосбытовых АО, по данным следователей, либо обналичивались, либо по фиктивным договорам выводились за границу через кипрский Hellenic Bank или эстонские банки. В свою очередь, Кольте контролировал деятельность номинального директора "Легарта", которая по его требованию подписывала все необходимые участникам преступной группы финансовые документы, получала выписки из банка о движении средств по счету и т. п.
Интересно, что оперативник Кольте стал широко известен в 2001 году, во время судебных разбирательств в отношении телеведущего Сергея Доренко. Тот, напомним, катаясь на своем мотоцикле, сбил капитана 1-го ранга Валерия Никитина. Кольте выступал свидетелем обвинения на том процессе. Позже оперативник перешел в контрольно-инспекторский департамент МВД, откуда в должности инспектора по особым поручениям был уволен 31 декабря 2010 года. После увольнения Кольте долго судился с министерством, требуя снятия с него нескольких выговоров.
Стоит отметить, что, согласно расчетам следствия, в одном лишь 2010 году ОАО "Смоленскэнергосбыт" перечислило "Легарту" 217,3 млн руб., ОАО "Брянскэнергосбыт" — 225,7 млн руб., ОАО "Омскэнергосбыт" — 333,3 млн руб., ОАО "Белгородэнергосбыт" — 541,3 млн руб. и т. п. Всего же в екатеринбургскую фирму двенадцать сбытовых ОАО "Энергострима" перечислили более 2,3 млрд руб. Интересно, что затем региональные компании включали свои затраты на информационно-консалтинговые услуги в тариф для населения, а также требовали от налоговой инспекции возврата НДС на сумму оплаченных работ.
Как подтвердил "Ъ" защитник бывшего оперативника, его клиент признает вину и рассчитывает на особый порядок рассмотрения своего дела.

Компромат Ру

 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Григорий Маленко: как мошенники Андрея Садового грабят Украину, прикрываясь партией / 23.05.2019
Григорий Маленко: как мошенники Андрея Садового грабят Украину, прикрываясь партией
В начале сентября в Киевсовете разгорелся большой политический скандал... Подробнее
Рейдеры под носом у Чемезова / 22.05.2019
Рейдеры под носом у Чемезова
Дети шпионов торпедируют российскую оборонку Подробнее
Николай Негрич: новое лицо киевской политики со старыми грехами. Часть 1 / 19.05.2019
Николай Негрич: новое лицо киевской политики со старыми грехами. Часть 1
Молодой, амбициозный, действенный и честный. Именно таким предстает перед киевля… Подробнее
Jaguar директора коммерческого департамента «Интерспутника» спровоцировал крупное ДТП в Москве / 18.05.2019
Jaguar директора коммерческого департамента «Интерспутника» спровоцировал крупное ДТП в Москве
За рулем иномарки, принадлежащей Тимофею Абрамову, находился другой человек. Подробнее
Андрей Бородин вывел в оффшоры 360 миллиардов рублей / 17.05.2019
Андрей Бородин вывел в оффшоры 360 миллиардов рублей
Банкир Андрей Бородин вывел в оффшоры 360 миллиардов рублей. Сколько же денег до… Подробнее
Дмитрий Бут: рейдер, коррупционер и кидала в погонах / 17.05.2019
Дмитрий Бут: рейдер, коррупционер и кидала в погонах
Ось вже два роки засоби масової інформації усіляко цькують активного учасника Ре… Подробнее
Юрий Моша: мошенник, аферист, кидала обманувший тысячи людей по всему миру / 16.05.2019
Юрий Моша: мошенник, аферист, кидала обманувший тысячи людей по всему миру
Юрий Моша мошенник и манипулятор. И в этом вы убедитесь сами, прочитав правду о … Подробнее
Мошенник, рейдер и аферист Довбенко проиграл важный суд / 16.05.2019
Мошенник, рейдер и аферист Довбенко проиграл важный суд
В Украине Киевский окружной административный суд отменил решение Дисциплинарной … Подробнее
Умер известный российский журналист Сергей Доренко / 09.05.2019
Умер известный российский журналист Сергей Доренко
В Москве в четверг, 9 мая, погиб известный российский журналист Сергей Доренко. … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте