«БТА Банк» может быть причастен к «отмыванию» денег фирмы Ахметова

0

«БТА Банк» может быть причастен к «отмыванию» денег фирмы Ахметова
«БТА Банк» может быть причастен к «отмыванию» денег фирмы Ахметова

«БТА Банк» может быть причастен к «отмыванию» денег фирмы Ахметова

Правоохранители подозревают топ-менеджмент «БТА Банка» в отмывании и выводе денег в пользу компании олигарха Рината ахметова.

П данным следователей, в схеме замешаны глава Набсовета Алибек Мухамед-Рахимов, глава правления Евгений Безвушко и директор департамента финансового контроля. Речь идет о минимизации налоговых обязательств, выводе средств со счетов, а также отмывании денег, путем размещения средств на счетах банка.

В схеме задействованы фирмы «ВФК «Мега» , «УКРМЕТКО ЛТД», «Деконв», «Старт лайт», «Интеграл» ( сфера деятельности – металлолом, торговля нефтепродуктами).

Средства «отмывали» через «Аграрная компания Днипро инвест» и «Фан трак». По версии следствия, фирмы имеют признаки фиктивности.

Директором первой является некий уроженец Краматорска Юрий Ушаков, который приходится родственником депутат «ДНР» Юрия Ушакова. Вторая компания оформлена на уроженца Макеевки.

Обе эти фирмы имеют торговые отношения с ООО «Кворум Украина», учредителем которой является олигарх Ринат Ахметов. В данный момент следователи получили доступ к банковским счетам компаний.

368.media


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
«Удавка» для «Росгвардии» / 21.01.2019
«Удавка» для «Росгвардии»
Новые госконтракты группы компаний МИЦ нуждаются в пересмотре? Подробнее
Банк «Оранжевый» Станислава Патенко - больше не жилец / 21.01.2019
Банк «Оранжевый» Станислава Патенко - больше не жилец
В прессе сгущаются тучи вокруг банка «Оранжевый», ранее именовавшегося «ПромСерв… Подробнее
При обнаружении Года Нисанова сообщить милиции / 21.01.2019
При обнаружении Года Нисанова сообщить милиции
Как миллиардера внесли в «черный список» ЦБ РФ Подробнее
Мошенник Макс Поляков занимается порно-бизнесом в Украине / 19.01.2019
Мошенник Макс Поляков занимается порно-бизнесом в Украине
Американский бизнесмен из украинского Запорожья стал участником порно скандала. … Подробнее
Банда Деда Хасана орудует в Сочи руками полиции и СКР / 18.01.2019
Банда Деда Хасана орудует в Сочи руками полиции и СКР
«Убийства в Сочи раскрываются!», «Конец кровной вендетты?», «Суд над бандой килл… Подробнее
Боевики ИГИЛ рассказали, как устроили взрыв в доме в Магнитогорске / 18.01.2019
Боевики ИГИЛ рассказали, как устроили взрыв в доме в Магнитогорске
Террористическая организация «Исламское государство» утверждает, что ее боевики … Подробнее
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево / 17.01.2019
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево
В Шереметьево задержаны модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и тренер по лич… Подробнее
За кого «играет» Савкин? / 17.01.2019
За кого «играет» Савкин?
«Новотранс» не собирается сдаваться Илье Траберу в борьбе за АО «МТП Усть-Луга».… Подробнее
Александр Несис засветился в деле Шакро Молодого / 16.01.2019
Александр Несис засветился в деле Шакро Молодого
Александр Несис засветился в деле Шакро Молодого Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте