Международная платежная система TYME нарушала санкции президента Украины и стала лидером украинского рынка денежных переводов

0

Международная платежная система TYME нарушала санкции президента Украины и стала лидером украинского рынка денежных переводов
Международная платежная система TYME нарушала санкции президента Украины и стала лидером украинского рынка денежных переводов

Национальный банк опубликовал данные об активности систем денежных переводов, которые оказались весьма неожиданными.

После введения санкций СНБОУ против российских платежных систем на территории Украины и запрета НБУ банкам сотрудничать с такими системами, в частности санкции коснулись Яндекс Денег, Киви, W1 (ныне Интеркасса, Фонди “Fondy”) картина рынка таких переводов существенно изменилась.

На первое место по объемам денежных трансфертов частных лиц вышла компания TYME с объемом переводов на уровне 1,3 млрд. долларов.

TYME – начала свою работу 20 ноября 2014 года на базе финансовой компании «ОМП-2013», после того, как 50% акций финансовой компании приобрела ИК Concord Capital инвестбанкира Игоря Мазепы. До этого услуга денежных переводов предоставлялась под брендом Qiwi одноименного российского платежного сервиса.

Сегодня она является одним из главных операторов денежных переводов между Россией и Украиной, выступая посредником крупной платежной системы России Contact, которая осуществляет прием платежей в РФ, затем отправляет их транзитом в Турцию, а оттуда – в Украину их переводит компания TYME Мазепы.

На сайте одного из банков Молдавии TYME прямо указан в качестве посредника при осуществлении переводов в Украину через российскую систему Contact.

Понятно почему молчит операционный директор МПС Тайми (Tyme) Евгения Канина, ведь что она понимает, что сознательно нарушает закон, сотрудничая с санкционной ПС Контакт, также не многословен многолетний лидер компании Тайми гражданин РФ Александр Чижов касательно прямого нарушения санкционного списка Президента Украины. Александр Чижов известен близкими дружескими отношениями с Андреем Романенком и Сергеем Солониным, родоначальники ПС Киви в РФ. Надеемся и.о. главы НБУ Смолий Я.В. наконец пример меры по отношению к МПС Тайми и немедленно прекратит произвол украинских платежных систем по работе со страной агрессора. Напомним, контроль над реализаций санкций Президента Украины возложен на НБУ и СНБО. Верим, что на должности главы НБУ Смолий Я.В.

Напомним, что ранее в 2017 в сотрудничестве с РФ и в коррупции НБУ был замешан один из акционеров другой платежной системы «Укроп» Расим Тагиев, а ныне работаящая после ребрендинга MOSST Payments. Смена названия, очевидно, связана с громкими уголовными делами и интересом со стороны МВД и СБУ. Напомним, в марте 2016 года в рамках расследования уголовного производства по факту финансовых операций на территории так называемой «ДНР», СБУ арестовала счета 4 компаний в 14 банках. Среди них ТОВ ФК «ВАП-Капитал». Финучреждение работало на территории псевдореспублик через терминалы, принимали наличные и через «Министерство доходов и сборов ДНР» платили «налоги» в «бюджет ДНР».К слову, тогда же были арестованы счета и еще одной терминальной сети – E-Pay (ФК Епей), которая входит в платежную систему «Укроп».

После арестов и преследований со стороны украинских правоохранительных органов, в конце апреля 2016, ПС «Укроп» вышла на рынок с новым именем – платежная система «MOSST Payments» (обновленный номер ПС она получила 09 марта 2017 года). К очистке деловой репутации они подошли серьезно и с большими деньгами: новый сайт, получение PCI DSS, множество заказных статей об «инновационности» приложения для денежных переводов в ТОПовых украинских СМИ, действующий генеральный директор в лице Антона Медведев известен негативной репутацией и мошенническими операциями с карточками физ лиц на предыдущем месте работы. Темные схемы наверняка не исчезли, просто теперь их намного проще проводить через приложение, а не напрямую «светить» юридическим лица и ФОП в терминалах ПТКС страны.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Мошенник Макс Поляков занимается порно-бизнесом в Украине / 19.01.2019
Мошенник Макс Поляков занимается порно-бизнесом в Украине
Американский бизнесмен из украинского Запорожья стал участником порно скандала. … Подробнее
Банда Деда Хасана орудует в Сочи руками полиции и СКР / 18.01.2019
Банда Деда Хасана орудует в Сочи руками полиции и СКР
«Убийства в Сочи раскрываются!», «Конец кровной вендетты?», «Суд над бандой килл… Подробнее
Боевики ИГИЛ рассказали, как устроили взрыв в доме в Магнитогорске / 18.01.2019
Боевики ИГИЛ рассказали, как устроили взрыв в доме в Магнитогорске
Террористическая организация «Исламское государство» утверждает, что ее боевики … Подробнее
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево / 17.01.2019
Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в Шереметьево
В Шереметьево задержаны модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и тренер по лич… Подробнее
За кого «играет» Савкин? / 17.01.2019
За кого «играет» Савкин?
«Новотранс» не собирается сдаваться Илье Траберу в борьбе за АО «МТП Усть-Луга».… Подробнее
Александр Несис засветился в деле Шакро Молодого / 16.01.2019
Александр Несис засветился в деле Шакро Молодого
Александр Несис засветился в деле Шакро Молодого Подробнее
Слово за СКР и ФСБ? Министру Колокольцеву «совершенно секретно» сообщают о скелетах в шкафу Руслана Кондрашова / 13.01.2019
Слово за СКР и ФСБ? Министру Колокольцеву «совершенно секретно» сообщают о скелетах в шкафу Руслана Кондрашова
42-летний полковник Руслан Кондрашов, занимающий должность замначальника полиции… Подробнее
Астраханских единороссов исключают из партии за педофилию / 11.01.2019
Астраханских единороссов исключают из партии за педофилию
Астраханское отделение «Единой России» исключит из партии обвиняемых в педофилии… Подробнее
Курилы – фсё. Путин готовит кражу века / 09.01.2019
Курилы – фсё. Путин готовит кражу века
Пока вы, граждане, пили-гуляли-веселились, да мордашками в салатах полеживали, к… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте