Как через Полтавскую таможню завозят битум по ставке пошлины 2% вместо 10%

0

Как через Полтавскую таможню завозят битум по ставке пошлины 2% вместо 10%
Как через Полтавскую таможню завозят битум по ставке пошлины 2% вместо 10%

ООО «Хамсинг», помимо махинаций с таможенным оформлением битума, участвует в незаконном формировании налогового кредита по НДС.

ГФС в Полтавской области проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц ЧП «Элит Альфа ЛТД» и ООО «Хамсинг» в уголовном производстве №32015170090000032 от 10.11.2015 по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах , а также недоплате таможенных платежей при импорте битума из Беларуси. 

Справка: ООО «Хамсинг» было зарегистрировано в Кировоградской области полтора года тому назад. Его основателем, директором и главбухом является один и тот же человек. Основной вид деятельности - оптовая торговля твердым, жидким топливом и прочими продуктами.

С апреля 2016 года ООО «Хамсинг» через пост «Кременчуг» Полтавской таможни ГФС импортировало технический битум от белорусского СООО «ЛЛК-НАФТАН». Всего было оформлено 9 таможенных деклараций, согласно которым общий вес товара составил 196,1 тонн, а его таможенная стоимость – 512.4 тыс. грн. (без НДС). Во время таможенного оформления груза ООО «Хамсинг» декларировало ставку ввозной пошлины в размере 2%, указывая в данных о товаре, что это якобы технический битум, в то время как в цистернах перевозился нефтяной битум, для которого ставка импортной пошлины составляет 10%. Грузовые авто, перевозившие товар, принадлежали фактическому владельцу ООО «Хамсинг» и его жене. Эти же грузовики использовало в своей деятельности днепровское ЧП «Элит Альфа ЛТД», что, по мнению правоохранителей, указывает на явную связь должностных лиц обоих предприятий.

Дело в том, что следователи ГФС подозревают ЧП «Элит Альфа ЛТД» и ООО «Хамсинг» в осуществлении фиктивных сделок с целью незаконного формирования налогового кредита. По предварительным оценка, оба предприятия в общей сложности уклонились от уплаты НДС на сумму порядка 3,5 млн гривен.

Так, например, в июле 2016 года ООО «Хамсинг» сформировало налоговый кредит по НДС на 440,3 тыс. грн. от предприятий с явными признаками фиктивности - ООО «Энтерс» и ООО «Глобалторг компани». Кроме этого на протяжении 2016 года ООО «Хамсинг» осуществляло сомнительные операции с ООО «Брилтонюа», ООО «Моршинпром», ООО «Трейд-Стандарт Плюс», ООО «Куренис», ООО «Эриткомпани». С мая по август 2016 года ООО «Хамсинг» незаконно сформировало налоговый кредит по НДС на 926,7 тыс. грн.

ЧП «Элит Альфа ЛТД», в свою очередь, после фиктивных сделок с ООО «Белтикс» и ООО «Дримтаун» образовала налогового кредита на сумму в 801 295,99 гривен.

Вышеуказанные ЧП «Элит Альфа ЛТД» и ООО «Энтерс» являются фигурантами уголовного производства №32015170000000057 от 21.12.2015 года по фактам фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

ООО «Глобалторг компани» фигурирует в уголовных производствах № 32016050000000056 и № 12014100100005912, как одно из звеньев в схеме по уклонению от уплаты НДС.

tamognjasxemu.net


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Людмила Русалина и Люцифиэль – 3: мамонты и палац для престарелой принцессы / 17.02.2019
Людмила Русалина и Люцифиэль – 3: мамонты и палац для престарелой принцессы
В январе должна решится судьба самой роскошной резиденции Украины – имения Межиг… Подробнее
Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: Андрей Березин под следствием / 06.02.2019
Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: Андрей Березин под следствием
В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах инвестиционно-девелоперской компании «… Подробнее
«Как тебе такое, Илон Маск?» Глава «Роскосмоса» Рогозин в 90-е годы был объявлен в розыск за подделку документов / 05.02.2019
«Как тебе такое, Илон Маск?» Глава «Роскосмоса» Рогозин в 90-е годы был объявлен в розыск за подделку документов
Не удивительно, что под руководством человека с такой биографией государственная… Подробнее
Губернатор Кузбасса сравнил жителей региона с «бесформенным телом в трусах на диване с кружкой пива у телевизора» / 04.02.2019
Губернатор Кузбасса сравнил жителей региона с «бесформенным телом в трусах на диване с кружкой пива у телевизора»
Так Сергей Цивилев посоветовал гражданам заботиться о своем здоровье и внешнем в… Подробнее
«Транснефть» купила «свечку» в «Москва-сити» за миллиард долларов / 04.02.2019
«Транснефть» купила «свечку» в «Москва-сити» за миллиард долларов
Теперь штаб-квартира трубопроводной корпорации будет располагаться в башне «Эвол… Подробнее
Юрий Чайка награждал одного из фигурантов «дела Арашуковых» грамотой «за существенный вклад в укрепление законности» / 04.02.2019
Юрий Чайка награждал одного из фигурантов «дела Арашуковых» грамотой «за существенный вклад в укрепление законности»
В сети распространили снимок Чайки с Русланам Арашуковым, задержанным по обвинен… Подробнее
Пришли за Романом Ротенбергом? / 03.02.2019
Пришли за Романом Ротенбергом?
Сгущаются «тучи» над головой младшего представителя клана Ротенбергов – Романом … Подробнее
В январе Россия выдала Венесуэле $1,2 млрд наличными / 01.02.2019
В январе Россия выдала Венесуэле $1,2 млрд наличными
Венесуэла отозвала из России 30 тонн золота из резервов венесуэльского центробан… Подробнее
Мэр Риги живет в доме сотрудника «Роснефти» / 01.02.2019
Мэр Риги живет в доме сотрудника «Роснефти»
Дом, в котором проживает мэр Риги Нил Ушаков, принадлежит человеку из «Роснефти»… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте