Продолжается следствие в отношении агрохолдинга «Креатив»

0

Продолжается следствие в отношении агрохолдинга «Креатив»
Продолжается следствие в отношении агрохолдинга «Креатив»

Национальная полиция Украины продолжает следствие по факту банковского мошенничества, совершенного должностными лицами агрохолдинга «Креатив».

Главное следственное управление НПУ расследует уголовное дело № 12016120000000060 от 06.06.2016 по факту банковского мошенничества, совершенного с использованием агрохолдинга Креатив. Расследуются такие эпизоды банковского мошенничества, как махинации с залогом, фальсификация финансовой документации с целью ввести в заблуждение кредиторов, получение кредитных средств путем обмана, незаконное присвоение кредитных средств.

В конце марта 2017 г. Печерский суд принял решение, которым санкционировал необходимые следственные действия. Суд предоставил следователю Национальной полиции доступ к кредитным договорам и другим документам, содержащим банковскую тайну.

Напомним, ранее компанией владел нардеп Станислав Березкин. В июле 2015 он продал свой чрезмерно закредитованный бизнес группе частных инвесторов во главе с Артуром Гранцем и Рысбеком Токтомушевым. Вскоре после продажи, между старыми и новыми собственниками разгорелся конфликт. Новые владельцы в лице Рысбека Токтомушева обвинили старых владельцев (Станислава Березкина) в мошенничестве. В частности, речь шла о том, что бывшие владельцы совершали махинации с залогами и финансовой отчетностью, а также занимались незаконным присвоением кредитных средств банков.

Новые владельцы обратились в правоохранительные органы, которые открыли соответствующее уголовное производство. На фоне конфликта между бывшими и новыми владельцами агрохолдинга банки-кредиторы начали требовать от Креатива выплаты долгов и досрочного погашения кредитов. В отношении ряда компаний группы Креатив была открыта процедура банкротства. Очевидно, что банки-кредиторы могут понести большие убытки – кредитный портфель агрохолдинга «Креатив» составляет сотни миллинов долларов США. Среди пострадавших – государственные Ощадбанк и Укрэксимбанк, а также иностранные банки Юникредитбанк, ИНГ, Эрсте, ВТБ, Пиреус, Райффайзенбанк и другие. Перспективы банков вернуть свои деньги в полном объеме сомнительны, так как оказалось, что часть залогов существует лишь на бумаге.

Как следует из постановления суда, следствием установлено, что в период 2009-2013 бывшее руководство агрохолдинга Креатив предоставляло банкам-кредиторам сфальсифицированную финансовую документацию, чтобы ввести их в заблуждение относительно финансового состояния компании. Эти фальсификации были нужны для получения кредитных средств, которые в дальнейшем были присвоены и растрачены.

В постановлении суда также говорится, что в период 2014-2015 имели место масштабные хищения основных средств и других активов компании, приобретенных за счет кредитов банков. Стоимость похищенных активов оценивается в более чем 1 миллиард гривен.

Также, из текста постановления суда вытекает, что в период 2012-2015 имели место махинации с залоговой документацией (по сути, залоговое мошенничество) по кредиту в 300 млн долл., выданному «Креативу» синдикатом европейских банков во главе с Юникредитбанком. Речь идет о фальсификации залоговой документации и хищении залогов семян подсолнечника и подсолнечного масла.

Последний эпизод особенно показателен. Как известно, международный Юникредитбанк покинул украинский рынок, продав свой дочерний банк в Украине — Укрсоцбанк. Немалую роль в принятии такого решения сыграл большой портфель проблемных кредитов украинских заемщиков, прежде всего агрохолдингов Креатив и Мрия.

Это уголовное дело может оказаться знаковым в борьбе с крупным банковским мошенничеством, в результате которого теряют деньги банки и их вкладчики, а весь «банкет» по итогу оплачивается из государственного бюджета. Украина постепенно продвигается к практике цивилизованных государств, где банковское мошенничество является очень серьезным преступлением, которое влечет суровое наказание – длительные сроки тюремного заключения, многомиллионные штрафы и конфискации имущества. Именно суровость и неотвратимость наказания должны отражать ту степень социальной опасности, которую несет для общества банковское мошенничество, когда преступники обогащаются за счет банков, вкладчиков и государства.

kordon.org.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Криминальный олигарх и вымогатель Александр Филиппович Щукин потащит за собой экс-губернатора Тулеева / 18.02.2019
Криминальный олигарх и вымогатель Александр Филиппович Щукин потащит за собой экс-губернатора Тулеева
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев давил на бизнесмена Александра Щу… Подробнее
Международный мошенник Александр Прочухан объявлен в международный розыск / 18.02.2019
Международный мошенник Александр Прочухан объявлен в международный розыск
Сегодня предметом нашей статьи стал мошенник по имени Александр Прочухан, родом … Подробнее
Людмила Русалина и Люцифиэль – 3: мамонты и палац для престарелой принцессы / 17.02.2019
Людмила Русалина и Люцифиэль – 3: мамонты и палац для престарелой принцессы
В январе должна решится судьба самой роскошной резиденции Украины – имения Межиг… Подробнее
Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: Андрей Березин под следствием / 06.02.2019
Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: Андрей Березин под следствием
В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах инвестиционно-девелоперской компании «… Подробнее
«Как тебе такое, Илон Маск?» Глава «Роскосмоса» Рогозин в 90-е годы был объявлен в розыск за подделку документов / 05.02.2019
«Как тебе такое, Илон Маск?» Глава «Роскосмоса» Рогозин в 90-е годы был объявлен в розыск за подделку документов
Не удивительно, что под руководством человека с такой биографией государственная… Подробнее
Губернатор Кузбасса сравнил жителей региона с «бесформенным телом в трусах на диване с кружкой пива у телевизора» / 04.02.2019
Губернатор Кузбасса сравнил жителей региона с «бесформенным телом в трусах на диване с кружкой пива у телевизора»
Так Сергей Цивилев посоветовал гражданам заботиться о своем здоровье и внешнем в… Подробнее
«Транснефть» купила «свечку» в «Москва-сити» за миллиард долларов / 04.02.2019
«Транснефть» купила «свечку» в «Москва-сити» за миллиард долларов
Теперь штаб-квартира трубопроводной корпорации будет располагаться в башне «Эвол… Подробнее
Юрий Чайка награждал одного из фигурантов «дела Арашуковых» грамотой «за существенный вклад в укрепление законности» / 04.02.2019
Юрий Чайка награждал одного из фигурантов «дела Арашуковых» грамотой «за существенный вклад в укрепление законности»
В сети распространили снимок Чайки с Русланам Арашуковым, задержанным по обвинен… Подробнее
Пришли за Романом Ротенбергом? / 03.02.2019
Пришли за Романом Ротенбергом?
Сгущаются «тучи» над головой младшего представителя клана Ротенбергов – Романом … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте