Сахар в АТО ввозят компании-прокладки через Россию и по фиктивному контракту

0

Сахар в АТО ввозят компании-прокладки через Россию и по фиктивному контракту
Сахар в АТО ввозят компании-прокладки через Россию и по фиктивному контракту

ООО «Азовконтракт» и ООО «Бакалияоптторг» незаконно провезли из России в Донецк сахара на 8,5 млн гривен.

ООО «Азовконтракт» экспортировало сахар украинского производства в Россию, а затем оттуда через неподконтрольные пункты пропуска перевозило товар на адрес донецкого ООО «Бакалияоптторг». На основании этого было открыто уголовное производство №32016050000000041 от 20.05.2016.

В июле 2015 должностные лица ООО «Азовконтракт» заключили внешнеэкономический контракт с предприятием-нерезидентом Nord TRADE Company LTD (Канада) на поставку сахара украинского производства на сумму $ 350 тыс. Но следователи выяснили, что канадская фирма прекратила свое существование еще в 2014 году за неуплату налогов и отсутствие некоторых документов.

ООО «Азовконтракт» оформляло груз на посту «Константиновка» Донецкой таможни ГФС. После этого сахар через пункт пропуска «Просяное» (Луганская область) перевозили в Россию на адрес предприятия-получателя «Галактика 21 век» в Ростове-на-Дону. Но товар даже не направляли туда и через несколько дней транспортировали в Донецк на адрес ООО «Бакалияоптторг». При этом не уплачивались таможенные сборы за импорт сахара из России в Донецк, поскольку товар провозили через неподконтрольные пункты пропуска Донецкой области. Таким образом, в бюджет не поступило обязательных платежей на 8 млн грн.

Кроме того, во время данного досудебного следствия было установлено, что сахар, который ООО «Азовконтракт» перевозил на украинский адрес Nord TRADE Company LTD в Донецке, был приобретен у киевского предприятия «Сахарагропром». Как ранее сообщало интернет-издание «Таможня Схемы.нет», «Сахарагропром» также участвовал в подобной схеме в течение июня-августа 2015г. Тогда компания-прокладка оформила на экспорт партию сахара на 4 млн гривен в Полтавской таможне ГФС. После этого по аналогичной схеме товар вывозили в Россию и провозили обратно через неподконтрольные пункты пропуска.

tamognjasxemu.net


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Роман Троценко и Виктор Вексельберг сообразят в Омске на двоих / 21.02.2019
Роман Троценко и Виктор Вексельберг сообразят в Омске на двоих
Девелопер и пропагандист органических продуктов Сергей Бачин попал под внимание … Подробнее
«Чешский, отмывочный, твой» — как бизнес Робсона участвовал в мутных схемах за границей / 19.02.2019
«Чешский, отмывочный, твой» — как бизнес Робсона участвовал в мутных схемах за границей
Роскомнадзор следит за тем, чтобы информация о встрече «авторитетного» сочинског… Подробнее
Криминальный олигарх и вымогатель Александр Филиппович Щукин потащит за собой экс-губернатора Тулеева / 18.02.2019
Криминальный олигарх и вымогатель Александр Филиппович Щукин потащит за собой экс-губернатора Тулеева
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев давил на бизнесмена Александра Щу… Подробнее
Международный мошенник Александр Прочухан объявлен в международный розыск / 18.02.2019
Международный мошенник Александр Прочухан объявлен в международный розыск
Сегодня предметом нашей статьи стал мошенник по имени Александр Прочухан, родом … Подробнее
Людмила Русалина и Люцифиэль – 3: мамонты и палац для престарелой принцессы / 17.02.2019
Людмила Русалина и Люцифиэль – 3: мамонты и палац для престарелой принцессы
В январе должна решится судьба самой роскошной резиденции Украины – имения Межиг… Подробнее
Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: Андрей Березин под следствием / 06.02.2019
Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: Андрей Березин под следствием
В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах инвестиционно-девелоперской компании «… Подробнее
«Как тебе такое, Илон Маск?» Глава «Роскосмоса» Рогозин в 90-е годы был объявлен в розыск за подделку документов / 05.02.2019
«Как тебе такое, Илон Маск?» Глава «Роскосмоса» Рогозин в 90-е годы был объявлен в розыск за подделку документов
Не удивительно, что под руководством человека с такой биографией государственная… Подробнее
Губернатор Кузбасса сравнил жителей региона с «бесформенным телом в трусах на диване с кружкой пива у телевизора» / 04.02.2019
Губернатор Кузбасса сравнил жителей региона с «бесформенным телом в трусах на диване с кружкой пива у телевизора»
Так Сергей Цивилев посоветовал гражданам заботиться о своем здоровье и внешнем в… Подробнее
«Транснефть» купила «свечку» в «Москва-сити» за миллиард долларов / 04.02.2019
«Транснефть» купила «свечку» в «Москва-сити» за миллиард долларов
Теперь штаб-квартира трубопроводной корпорации будет располагаться в башне «Эвол… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте