Следы миллиардов полковника Захарченко ведут к Якунину и братьям Ротенбергам

0

Следы миллиардов полковника Захарченко ведут к Якунину и братьям Ротенбергам
Следы миллиардов полковника Захарченко ведут к Якунину и братьям Ротенбергам

У офицера обнаружились швейцарские счета и новые подставные женщины.

Версия о том, что $120 млн и €2 млн, обнаруженные в квартире ныне арестованного полковника Захарченко, украдены из подрядов Российских железных дорог, получила новые подтверждения. Благодаря сотрудникам Федеральной резервной системы США удалось проследить путь, проделанный изъятыми банкнотами: из Америки они поступали в два российских банка, связанных с группой бизнесменов, долгие годы осваивавших миллиардные подряды структур РЖД. Опасения относительно того, что американская сторона откажется сотрудничать с российским следствием, не оправдались. Вполне вероятно, что эта сумма была подготовлена для отправки в Швейцарию, где перед этим открыл счета отец Захарченко.

Ранее уже сообщалось о том, что со железнодорожным ведомством Дмитрий Захарченко мог быть связан через главу строительно-монтажного треста № 6 РЖД Виктора Харченко, который в своё время помог бывшему налоговому полицейскому из Ростова связями в Москве.

Сыщики подозревают, что изъятые деньги — «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство тем самым железнодорожным подрядчикам-банкирам. Потом наличность полковника возвращалась в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко.

По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко решил снять все средства с депозитов, затем при помощи некоего «обнально-конвертного финансового канала» перевести капиталы в Швейцарию.

Для этих целей туда вылетал отец полковника — Виктор Захарченко, который открыл в данной стране несколько счетов. Это подтвердил ответ на официальный запрос следствия. Более того, швейцарцы сообщили, что Захарченко-старший ранее открывал другие счета — как на себя лично, так и на несколько фирм, однако с правом личного управления счетами. Через эти счета в общей сложности прошло более €300 млн.

Задуманный полковником план быстро реализовать не удалось, Захарченко стало понятно, что за ним ведется наблюдение. После этого гигантскую сумму, хранившуюся в квартире, записанной на его сводную сестру, было решено в срочном порядке распределить по разным банкам в качестве депозитов частных лиц. Когда подконтрольные полковнику люди начали «партиями» по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали.

У оперативников есть данные, что в «крышевании» фирм, «сидевших» на деньгах РЖД, помимо Захарченко принимала участие группа представителей правоохранительного блока. Сейчас выясняется, являлась ли изъятая исключительно долей Захарченко, или же была «общаком» ряда силовиков.

Что касается владельцев двух банков, куда поступили средства для Захарченко, и фирм, работавших с деньгами РЖД, то большинство из них, по версии источников, сейчас находятся за границей.

Ранее сообщалось о судьбе € 14,695 млн из состояния Захарченко. Еще летом 2016 года полковник (тогда он был на свободе) передал эту сумму одной своей близкой знакомой наличными, сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось в ходе расследования, девушка 2 и 4 августа разместила эту сумму двумя траншами на своем лицевом счете в одном из столичных банков, а затем сразу конвертировала в доллары. Получившиеся $16,404 млн знакомая полковника перевела на депозит в этом же банке.

Девятого сентября 2016 года Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ. А уже 12 сентября дама закрыла вклад и забрала всю сумму наличными. 12 сентября девушка передала деньги своей близкой подруге Анастасии Горшковой, которая, открыв в столичном банке два счета на свое имя, разместила на них $1,154 млн и $15 млн. Примечательно, что обе женщины официально числятся неработающими.

Узнав об этих финансовых операциях, оперативники проинформировали о них следователей. Опасаясь, что деньги могут быть в любой момент сняты из банка, ГСУ СК по Москве приняло решение о наложении на них ареста.

Как следует из архива агентства «Руспрес», в РЖД развернулась масштабная зачистка кадров, пришедших в компанию при Владимире Якунине. В частности, расследуется резонансное дело Бориса Ушеровича и Валерия Маркелова, тесно связанных с «солнцевской» преступной группировкой, которых трудоустроил в компанию советник Якунина Андрей Крапивин. Они обвиняются в создании разветвленной преступной схемы из фирм-однодневок, введенных в список реальных подрядчиков, которая за годы своей деятельности похитила у государственного перевозчика миллиарды рублей. Со сменой руководства РЖД вряд ли стоит ожидать серьезной борьбы с коррупцией — теперь вместо коррупционеров Якунина схемами управляют такие же коррупционеры от Аркадия и Бориса Ротенбергов. Сам глава РЖД Олег Белозеров считается членом группы Ротенбергов, занявшим пост именно благодаря двум братьям-предпринимателям, заинтересованы в получении железнодорожных подрядов.

rospres.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Роман Троценко и Виктор Вексельберг сообразят в Омске на двоих / 21.02.2019
Роман Троценко и Виктор Вексельберг сообразят в Омске на двоих
Девелопер и пропагандист органических продуктов Сергей Бачин попал под внимание … Подробнее
«Чешский, отмывочный, твой» — как бизнес Робсона участвовал в мутных схемах за границей / 19.02.2019
«Чешский, отмывочный, твой» — как бизнес Робсона участвовал в мутных схемах за границей
Роскомнадзор следит за тем, чтобы информация о встрече «авторитетного» сочинског… Подробнее
Криминальный олигарх и вымогатель Александр Филиппович Щукин потащит за собой экс-губернатора Тулеева / 18.02.2019
Криминальный олигарх и вымогатель Александр Филиппович Щукин потащит за собой экс-губернатора Тулеева
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев давил на бизнесмена Александра Щу… Подробнее
Международный мошенник Александр Прочухан объявлен в международный розыск / 18.02.2019
Международный мошенник Александр Прочухан объявлен в международный розыск
Сегодня предметом нашей статьи стал мошенник по имени Александр Прочухан, родом … Подробнее
Людмила Русалина и Люцифиэль – 3: мамонты и палац для престарелой принцессы / 17.02.2019
Людмила Русалина и Люцифиэль – 3: мамонты и палац для престарелой принцессы
В январе должна решится судьба самой роскошной резиденции Украины – имения Межиг… Подробнее
Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: Андрей Березин под следствием / 06.02.2019
Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: Андрей Березин под следствием
В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах инвестиционно-девелоперской компании «… Подробнее
«Как тебе такое, Илон Маск?» Глава «Роскосмоса» Рогозин в 90-е годы был объявлен в розыск за подделку документов / 05.02.2019
«Как тебе такое, Илон Маск?» Глава «Роскосмоса» Рогозин в 90-е годы был объявлен в розыск за подделку документов
Не удивительно, что под руководством человека с такой биографией государственная… Подробнее
Губернатор Кузбасса сравнил жителей региона с «бесформенным телом в трусах на диване с кружкой пива у телевизора» / 04.02.2019
Губернатор Кузбасса сравнил жителей региона с «бесформенным телом в трусах на диване с кружкой пива у телевизора»
Так Сергей Цивилев посоветовал гражданам заботиться о своем здоровье и внешнем в… Подробнее
«Транснефть» купила «свечку» в «Москва-сити» за миллиард долларов / 04.02.2019
«Транснефть» купила «свечку» в «Москва-сити» за миллиард долларов
Теперь штаб-квартира трубопроводной корпорации будет располагаться в башне «Эвол… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте