Следствие выяснило происхождение $120 млн полковника Захарченко

0

Следствие выяснило происхождение $120 млн полковника Захарченко
Следствие выяснило происхождение $120 млн полковника Захарченко

Содействие в установлении источника банковских брикетов по $200 тысяч в каждом оказала Федеральная резервная система США. Американский регулятор сообщил, что наличные заказывали два российских банка.

Правоохранительным органам стало известно, откуда у бывшего врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России появилась валюта на общую сумму 8,5 млрд рублей. Деньги были обнаружены и изъяты 9 сентября 2016 года в ходе обыска в квартире сестры полковника Захарченко на Ломоносовском проспекте в Москве.

Следствие полагает, что найденные при обыске 120 млн долларов и 2 млн евро наличными были долей Дмитрия Захарченко и его некоторых коллег из МВД за покровительство компаниям-подрядчикам РЖД.

Как сообщает «Росбалт», со ссылкой на источник в правоохранительных структурах, деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых полковником Захарченко.

Согласно оперативным данным, летом 2016 года Захарченко увидел, что у фирм, от которых приходили деньги, начались неприятности, и понял, что им тоже заинтересовалась ФСБ. Тогда, по версии следствия, он решил снять все средства с депозитов и с помощью некоего обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. На квартире его сводной сестры Елены Разгуновой, по словам источника «Росбалта», деньги хранились временно.

деньги

Деньги, обнаруженные в квартире сестры Захарченко

Отследить же происхождение огромной суммы наличности в валюте помогла упаковка. Напомним, что сразу же после изъятия денег Захарченко стало известно, что доллары были расфасованы в полиэтиленовые брикеты. В каждом брикете с кодами и печатями Федеральной резервной системы США находилось по $200 тысяч. Кроме того, внутри на перетягивающих пачки купюр бумажных лентах сохранились печати некоторых из 12 американских банков, входящих в ФРС США, а в частности, печать Федерального резервного банка Сан-Франциско. 

Запрос в ФРС США с просьбой выяснить происхождение наличности был направлен через Центробанк и Росфинмониторинг уже на следующий день после задержания Захарченко, писала «Преступная Россия» в сентябре 2016 года. В нем было указано, что возбужденное в отношении Захарченко уголовное дело способно вывести российский правоохранителей на след крупной ОПГ, отмывающей и выводящей за рубеж крупные суммы денег.

Из ответа ФРС США, пишет «Росбалт», стало известно, что найденная при обыске наличная валюта заказывалась двумя российскими банками. По версии источника издания, эти банки связаны с группой бизнесменов, контролировавших компании, в течение долгого времени получавшие миллиардные подряды ОАО «РЖД» и его «дочерних» структур.

Доминион

Более тонны наличности в валюте оперативники ФСБ изъяли в ЖК «Доминион» на Ломоносовском проспекте 

Напомним, что «Преступная Россия» сообщала о возможной причастности полковника Дмитрия Захарченко к хищению денежных средств РЖД спустя два дня после его задержания.

Источник «Преступной России» отмечал, что сотрудники ФСБ взяли Захарченко в разработку еще в 2015 году именно в связи с расследованием «серых схем» РЖД, а  уже в процессе расследования выяснилось его участие и в других преступлениях.

деньги3.jpg

В машине у Захарченко нашли еще 300 миллионов рублей и 186 000 долларов

В частности, сообщалось, что Захарченко имел прямое отношение к массовым хищениям в РЖД через подряды компаний Маркелова-Ушеровича, прикрывая их от возможных неприятностей с законом. А одним из первых давший показания против полковника банкир Петр Чувилин, осужденный в 2015 году за мошенничество, рассказывал, как в течение 9 лет платил полковнику «зарплату» (150 тысяч евро в месяц) за «крышевание» десятков преступных схем, среди которых большая часть была связана с деньгами РЖД. 

К масштабным «теневым» схемам по обналичиванию полученных незаконным путем средств Захарченко также имел отношение. По данным источника «Преступной России», врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД долгое время обеспечивал прикрытие по линии правоохранительных органов известному московскому обнальщику Ивану Станкевичу.

 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Людмила Русалина и Люцифиэль – 3: мамонты и палац для престарелой принцессы / 17.02.2019
Людмила Русалина и Люцифиэль – 3: мамонты и палац для престарелой принцессы
В январе должна решится судьба самой роскошной резиденции Украины – имения Межиг… Подробнее
Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: Андрей Березин под следствием / 06.02.2019
Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: Андрей Березин под следствием
В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах инвестиционно-девелоперской компании «… Подробнее
«Как тебе такое, Илон Маск?» Глава «Роскосмоса» Рогозин в 90-е годы был объявлен в розыск за подделку документов / 05.02.2019
«Как тебе такое, Илон Маск?» Глава «Роскосмоса» Рогозин в 90-е годы был объявлен в розыск за подделку документов
Не удивительно, что под руководством человека с такой биографией государственная… Подробнее
Губернатор Кузбасса сравнил жителей региона с «бесформенным телом в трусах на диване с кружкой пива у телевизора» / 04.02.2019
Губернатор Кузбасса сравнил жителей региона с «бесформенным телом в трусах на диване с кружкой пива у телевизора»
Так Сергей Цивилев посоветовал гражданам заботиться о своем здоровье и внешнем в… Подробнее
«Транснефть» купила «свечку» в «Москва-сити» за миллиард долларов / 04.02.2019
«Транснефть» купила «свечку» в «Москва-сити» за миллиард долларов
Теперь штаб-квартира трубопроводной корпорации будет располагаться в башне «Эвол… Подробнее
Юрий Чайка награждал одного из фигурантов «дела Арашуковых» грамотой «за существенный вклад в укрепление законности» / 04.02.2019
Юрий Чайка награждал одного из фигурантов «дела Арашуковых» грамотой «за существенный вклад в укрепление законности»
В сети распространили снимок Чайки с Русланам Арашуковым, задержанным по обвинен… Подробнее
Пришли за Романом Ротенбергом? / 03.02.2019
Пришли за Романом Ротенбергом?
Сгущаются «тучи» над головой младшего представителя клана Ротенбергов – Романом … Подробнее
В январе Россия выдала Венесуэле $1,2 млрд наличными / 01.02.2019
В январе Россия выдала Венесуэле $1,2 млрд наличными
Венесуэла отозвала из России 30 тонн золота из резервов венесуэльского центробан… Подробнее
Мэр Риги живет в доме сотрудника «Роснефти» / 01.02.2019
Мэр Риги живет в доме сотрудника «Роснефти»
Дом, в котором проживает мэр Риги Нил Ушаков, принадлежит человеку из «Роснефти»… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте