Преступная группировка Руслана Демчака посредством земельных афер легализовала почти 400 миллионов гривен

0

Преступная группировка Руслана Демчака посредством земельных афер легализовала почти 400 миллионов гривен
Преступная группировка Руслана Демчака посредством земельных афер легализовала почти 400 миллионов гривен

Владельца корпорации "Украинская бизнес группа", в состав которой входит и ОАО "Ерде Банк", обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налога при продаже земли.

Редакция получила копию обращения народного депутата Олега Новикова к руководителю Министерства внутренних дел Украины Виталию Захарченко. В нем депутат утверждает, что банкир, подделав документы о своей работе в колхозе, получил в собственность земельные паи, которые затем продал за 50 миллионов гривен, не уплатив государству налога на 7,5 миллионов гривен.

Депутат Новиков утверждает, что Руслан Демчак организовал целую схему легализации средств через продажу незаконно полученных земельных участков. Участие в ней, кроме самого банкира, брали еще не менее 12 человек (их имена автор обращения также приводит). Поскольку для получения пая, необходимо было работать в колхозе, или иметь местную прописку, эти документы подделывались задним числом. Ибо, как отмечает депутат Новиков, никто из участников мошеннической схемы в селе не жил и не работал. На новоявленных "колхозников" отводились земельные участки, которые сразу же продавались приближенному к Руслану Демчаку ООО "Строительные инновации плюс". Общая сумма сделки составила почти 350 миллионов гривен. Налогов с продажи имущества эти граждане не платили, утверждает автор обращения.

Денежные расчеты продавцы земли осуществляли через счета в "Ерде Банке", а сами сделки по продаже паев сопровождал один и тот же представитель юридической фирмы, входящей в корпорацию Руслана Демчака.
В своем обращении народный депутат Олег Новиков просит МВД принять срочные меры и наказать виновных в потерях государственного бюджета. Аналогичные запросы отправленны депутатом в Налоговую службу, Государственную прокуратуру, СБУ.

compromat.ua


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Александр Несис засветился в деле Шакро Молодого / 16.01.2019
Александр Несис засветился в деле Шакро Молодого
Александр Несис засветился в деле Шакро Молодого Подробнее
Слово за СКР и ФСБ? Министру Колокольцеву «совершенно секретно» сообщают о скелетах в шкафу Руслана Кондрашова / 13.01.2019
Слово за СКР и ФСБ? Министру Колокольцеву «совершенно секретно» сообщают о скелетах в шкафу Руслана Кондрашова
42-летний полковник Руслан Кондрашов, занимающий должность замначальника полиции… Подробнее
Астраханских единороссов исключают из партии за педофилию / 11.01.2019
Астраханских единороссов исключают из партии за педофилию
Астраханское отделение «Единой России» исключит из партии обвиняемых в педофилии… Подробнее
Курилы – фсё. Путин готовит кражу века / 09.01.2019
Курилы – фсё. Путин готовит кражу века
Пока вы, граждане, пили-гуляли-веселились, да мордашками в салатах полеживали, к… Подробнее
Губернатор Тверской области: За мусорный коллапс отвечает Правительство России и лично Дмитрий Медведев / 07.01.2019
Губернатор Тверской области: За мусорный коллапс отвечает Правительство России и лично Дмитрий Медведев
Губернатор Тверской области Игорь Руденя, находясь в Осташковском городском окру… Подробнее
Профессор МГУ: часть элиты РФ является агентами Ротшильдов и Рокфеллеров / 07.01.2019
Профессор МГУ: часть элиты РФ является агентами Ротшильдов и Рокфеллеров
О влиянии транснациональных элит на Россию рассказал профессор МГУ им. М. В. Лом… Подробнее
«Вывел $2 млрд в Мозамбик»: главу ВТБ Андрея Костина готовятся арестовать в США / 06.01.2019
«Вывел $2 млрд в Мозамбик»: главу ВТБ Андрея Костина готовятся арестовать в США
По запросу Вашингтона в Йоханнесбурге уже арестовали организатора аферы, стоивше… Подробнее
В Госдуму внесен закон об отключении России от мирового интернета / 06.01.2019
В Госдуму внесен закон об отключении России от мирового интернета
Члены Совета Федерации А.А.Клишас, Л.Н.Бокова, а также депутат А.К.Луговой, пыт… Подробнее
Дом в Магнитогорске подорвали: в сети появилось новое видео / 04.01.2019
Дом в Магнитогорске подорвали: в сети появилось новое видео
Как сообщали российские СМИ, ФСБ РФ не откидает версию о теракте в связи со взры… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте