Дважды судимый Гинер оказался злостным неплательщиком

0

Дважды судимый Гинер оказался злостным неплательщиком
Дважды судимый Гинер оказался злостным неплательщиком

Близкий к «лужниковской» ОПГ президент ФК ЦСКА позволил себе роскошь не заплатить миллиард

Против «неустановленных лиц» в руководстве ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), говорится в сообщении  регионального управления Следственного комитета России (СКР). Компания управляется ПАО ГК «ТНС Энерго», которая связана с президентом футбольного клуба ЦСКА Евгением Гинером

По версии СКР, «ТНС энерго Нижний Новгород» и «ТНС Энерго» заключили в 2012 году договор, в результате чего в 2014–2016 годах в бюджет не было перечислено около 1 млрд руб. Следователи пришли с обысками домой к фигурантам дела, имена которых не раскрываются, также обыски были в офисных помещениях «ТНС Энерго» https://www.rospres.com/dossier/21946/ и «ТНС энерго Нижний Новгород». 

«ТНС Энерго» является одной из крупнейших частных энергосбытовых компаний России. По данным 2018 года, 28,6% акций компании принадлежит Sunflake Limited, 25% — ООО «ИК «Технопромэкспорт» (65% у президента ЦСКА Евгения Гинера), 11,6% — ООО ТНС Холдинг, 19,9% — у ВТБ и 7% — у «Гарант энерго». Гендиректором «ТНС энерго» с февраля 2019 года является Сергей Афанасьев. 

Это не первое налоговое дело, связанное с компанией, напоминает «Ъ».  В 2016 году в нижегородском следственном управлении СКР прекратили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов «ТНС энерго НН», после того как сбытовая компания заплатила более 2 млрд рублей налогов с пенями и штрафами. Недоплата была выявлена по итогам налоговой проверки за 2011–2013 годы.

Евгений Гинер — уроженец Харькова, с этим городом связаны первые его уголовные дела. Как сообщало агентство «Руспрес», в 1986 году Фрунзенский РОВД УВД Харьковской области предъявил Гинеру обвинения по ст. 86-1 УК УССР (хищение государственного или коллективного имущества в особо крупных размерах). Молодой бизнесмен отделался условным сроком. Четыре года спустя, в 1990 г., тот же Фрунзенский РОВД возбудило против Гинера новое уголовное дело все по той же статье УК, после чего бизнесмен окончательно перебрался в Москву

Почти два года Гинеру удавалось скрывать свое участие в капитале страховой компании «РГС Жизнь» (ныне «Капитал Лайф Страхование жизни»), в которую создатель «Росгосстраха» Данил Хачатуров вывел перед банкротством все ликвидные активы. Непубличность он объяснял своим «не лучшим комплаенсом». С этой компании безуспешно пытается взыскать  151 млрд рублей за использование бренда санатор банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

rospres.com


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Григорий Маленко: как мошенники Андрея Садового грабят Украину, прикрываясь партией / 23.05.2019
Григорий Маленко: как мошенники Андрея Садового грабят Украину, прикрываясь партией
В начале сентября в Киевсовете разгорелся большой политический скандал... Подробнее
Рейдеры под носом у Чемезова / 22.05.2019
Рейдеры под носом у Чемезова
Дети шпионов торпедируют российскую оборонку Подробнее
Николай Негрич: новое лицо киевской политики со старыми грехами. Часть 1 / 19.05.2019
Николай Негрич: новое лицо киевской политики со старыми грехами. Часть 1
Молодой, амбициозный, действенный и честный. Именно таким предстает перед киевля… Подробнее
Jaguar директора коммерческого департамента «Интерспутника» спровоцировал крупное ДТП в Москве / 18.05.2019
Jaguar директора коммерческого департамента «Интерспутника» спровоцировал крупное ДТП в Москве
За рулем иномарки, принадлежащей Тимофею Абрамову, находился другой человек. Подробнее
Андрей Бородин вывел в оффшоры 360 миллиардов рублей / 17.05.2019
Андрей Бородин вывел в оффшоры 360 миллиардов рублей
Банкир Андрей Бородин вывел в оффшоры 360 миллиардов рублей. Сколько же денег до… Подробнее
Дмитрий Бут: рейдер, коррупционер и кидала в погонах / 17.05.2019
Дмитрий Бут: рейдер, коррупционер и кидала в погонах
Ось вже два роки засоби масової інформації усіляко цькують активного учасника Ре… Подробнее
Юрий Моша: мошенник, аферист, кидала обманувший тысячи людей по всему миру / 16.05.2019
Юрий Моша: мошенник, аферист, кидала обманувший тысячи людей по всему миру
Юрий Моша мошенник и манипулятор. И в этом вы убедитесь сами, прочитав правду о … Подробнее
Мошенник, рейдер и аферист Довбенко проиграл важный суд / 16.05.2019
Мошенник, рейдер и аферист Довбенко проиграл важный суд
В Украине Киевский окружной административный суд отменил решение Дисциплинарной … Подробнее
Умер известный российский журналист Сергей Доренко / 09.05.2019
Умер известный российский журналист Сергей Доренко
В Москве в четверг, 9 мая, погиб известный российский журналист Сергей Доренко. … Подробнее
Заказ на 15 млрд / 23.05.2019 / / Фото
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте