Зингаревичи тянут ко «дну» «Банк Санкт-Петербург»

0

Зингаревичи тянут ко «дну» «Банк Санкт-Петербург»
Зингаревичи тянут ко «дну» «Банк Санкт-Петербург»

ЦБ РФ считает, что братья никогда не расплатятся с банком

Как и предполагал rucriminal.info, «Банк Санкт-Петербург»  и структуры Михаила и Бориса Зингаревичей - АО «Оранж-Девелопмент» и ООО «Плаза лотос групп»- так и не подписали пока мировое соглашение. Кредитное учреждение требует от структур семейства выплаты задолженности по кредитному договору в размере 400 млн рублей и проценты в размере 280 млн рублей. И это только «маленькая часть» того, что Зингаревичи назанимали у «Банк Санкт-Петербург» и возвращать, по мнению источников rucriminal.info, не собираются. Когда банк подал в Арбитражный суд, Зингаревичи сразу запросили о мировом соглашени. Однако, к установленному суду сроку оно подписано так и не было. В результате слушания перенесли уже на апрель. «У Зингаревичей денег нет, они просто тянут время. Я вообще не понимаю, как с ними можно вести какие-то переговоры», - высказал мнение источник rucriminal.info на рынке. По его словам, это понимают и в ЦБ РФ и еще в конце 2018 года в Банке России потребовали от «Банка Санкт-Петербург» доначисления резервов на 50 % от сумм кредитов, выданных структурам Зингаревичам и перевод их в отчетности банка в 4-ую категорию, то есть фактически признать безвозвратными. «Речь идет об очень крупных суммах, 400 млн рублей это только «верхушка» айсберга, и собственники банка оказались в непростой ситуации. Поднимался даже вопрос о возможной санации. Хотя, конечно, не думаю, что один из крупнейших российских банков будет санирован. Но пока общего языка с ЦБ РФ до конца найти не удалось», - полагает источник rucriminal.info. Ранее Банк России даже назначил в «Банк Санкт-Петербург» своего уполномоченного представителя.

Что касается семейства Зингаревичей, то последнее время они активно пытались решить проблемы с правоохранительными органами сына Бориса Зингаревича Антона, который был объявлен в розыск за хищения кредитов. К счастью братьев, дело вел крайне сговорчивый Следственный департамент МВД РФ, который неожиданно прекратил уголовное дело. Но Антон не спешил возвращаться из США и Англии в Россию. И правильно делал. Генпрокуратура проявила принципиальность и постановление о закрытии дела отменила.

Rucriminal.info продолжает публиковать материалы расследования в отношении Антона Зингаревича и его топ-менеджера Шишкина. Из ниже приведенных материалов видно, как Антон брал кредиты у других банков под предлогом погашения долгов перед «Банком Санкт-Петербург», а потом эти деньги уходили в офшоры. О том, какое отношение к этим офшорам имел Борис Зингаревич Rucriminal.info расскажет в ближайшее время.

«Шишкин К.А., являясь генеральным директором ОАО «ЭСИХ» и единоличным исполнительным органом заемщика - ООО «НИК», подписал кредитную заявку от 03.12.2013 года на предоставление кредита ООО «НИК» на сумму 1,5 млрд. рублей, которую предоставил в банк и 25.12.2013  года подписал договор об открытии кредитной линии № 1-141-ВКЛ/13 с ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», с максимальной суммой лимита задолженности не более 1,5 млрд. рублей, сроком возврата кредита 24.12.2015 года и целью кредитования – финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика (пополнение оборотных средств Общества).

Из представленных материалов дела усматривается, что заемные денежные средства, полученные ООО «НИК», входящего в холдинг ОАО «ЭСИХ», по кредитному договору в сумме 1,5 млрд. рублей в итоге в той же сумме были направлены на счет ООО «ИЦ Энерго», также входящего в холдинг ОАО «ЭСИХ», для погашения кредитных обязательств последнего перед филиалом ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Москве по кредитному договору № 7700-11-00049 от 30.09.2011 года», - говорится в материалах, которыми располагает Rucriminal.info.

«Согласно предъявленного Шишкину К.А. обвинения, после зачисления 25.12.2013 года кредитных денежных средств на   расчетный счет ООО «НИК», участники возглавляемой Зингаревичем А.Б. организованной преступной группы получили реальную возможность распоряжаться ими по своему усмотрению, в интересах организованной преступной группы. С целью сокрытия следов совершенного хищения Зингаревич А.Б., совместно с Шишкиным К.А. и неустановленными соучастниками, решили изготовить и предоставить в указанный банк документы, якобы свидетельствующие об использовании ООО «НИК» денежных средств на цели кредита, для последующего их перечисления на подконтрольные  организации и распоряжения ими по своему усмотрению; для этого Зингаревичем А,Б, через Шишкина К.А. было дано указание неустановленным соучастникам изготовить и предоставить в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» - договор поставки № 0613-23 от 12.03.2013 года,  спецификацию заказа №1/0613-23 от 12.03.2013 года к вышеуказанному договору и  счет ООО «ССК» № 1092 от 24.12.2013 года.

Согласно предъявленного Шишкину К.А. обвинения, 27.12.2013 года он подписал кредитный договор № 3229-1/13-К на сумму 1 млрд. рублей, сроком возврата кредита 01.04.2015 года и целью кредитования – финансирование деятельности, предусмотренной Уставом заемщика (пополнение оборотных средств), а, после перечисления указанной суммы со счета ПАО «МТС-Банк» на счет ООО «ИЦ Энерго» денежные средства впоследствии были направлены на предоставление денежного займа иностранной компании «Блэйн Оверсис Венчур Корп.» («BLAINE OVERSEAS VENTURE CORP.»), приобретение векселя иностранной компании «Эконолайн Ресорс Лимитед» («ENONOLINE RESOURCES LIMITED»), а также на частичное погашение кредитных обязательств ООО «ИЦ Энерго» перед филиалом ОАО «Банк Санкт-Петербург» в г. Москве по кредитному договору № 7700-11-00049 от 30.09.2011 года, что, по мнению следствия свидетельствует о хищении кредитных денежных средств».

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

rucriminal.info


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Григорий Маленко: как мошенники Андрея Садового грабят Украину, прикрываясь партией / 23.05.2019
Григорий Маленко: как мошенники Андрея Садового грабят Украину, прикрываясь партией
В начале сентября в Киевсовете разгорелся большой политический скандал... Подробнее
Рейдеры под носом у Чемезова / 22.05.2019
Рейдеры под носом у Чемезова
Дети шпионов торпедируют российскую оборонку Подробнее
Николай Негрич: новое лицо киевской политики со старыми грехами. Часть 1 / 19.05.2019
Николай Негрич: новое лицо киевской политики со старыми грехами. Часть 1
Молодой, амбициозный, действенный и честный. Именно таким предстает перед киевля… Подробнее
Jaguar директора коммерческого департамента «Интерспутника» спровоцировал крупное ДТП в Москве / 18.05.2019
Jaguar директора коммерческого департамента «Интерспутника» спровоцировал крупное ДТП в Москве
За рулем иномарки, принадлежащей Тимофею Абрамову, находился другой человек. Подробнее
Андрей Бородин вывел в оффшоры 360 миллиардов рублей / 17.05.2019
Андрей Бородин вывел в оффшоры 360 миллиардов рублей
Банкир Андрей Бородин вывел в оффшоры 360 миллиардов рублей. Сколько же денег до… Подробнее
Дмитрий Бут: рейдер, коррупционер и кидала в погонах / 17.05.2019
Дмитрий Бут: рейдер, коррупционер и кидала в погонах
Ось вже два роки засоби масової інформації усіляко цькують активного учасника Ре… Подробнее
Юрий Моша: мошенник, аферист, кидала обманувший тысячи людей по всему миру / 16.05.2019
Юрий Моша: мошенник, аферист, кидала обманувший тысячи людей по всему миру
Юрий Моша мошенник и манипулятор. И в этом вы убедитесь сами, прочитав правду о … Подробнее
Мошенник, рейдер и аферист Довбенко проиграл важный суд / 16.05.2019
Мошенник, рейдер и аферист Довбенко проиграл важный суд
В Украине Киевский окружной административный суд отменил решение Дисциплинарной … Подробнее
Умер известный российский журналист Сергей Доренко / 09.05.2019
Умер известный российский журналист Сергей Доренко
В Москве в четверг, 9 мая, погиб известный российский журналист Сергей Доренко. … Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте