Александр Адарич купил у австрийцев “Эрсте Банк” за деньги украинских вкладчиков

0

Александр Адарич купил у австрийцев “Эрсте Банк” за деньги украинских вкладчиков
Александр Адарич купил у австрийцев “Эрсте Банк” за деньги украинских вкладчиков

Покупка в 2013 “Эрсте Банка” “Фидобанком” Александра Адарича была фактически осуществлена за счет средств вкладчиков других подконтрольных бизнесмену банков.

Об этом сообщила директор департамента расследования противоправных деяний Фонда гарантирования вкладов физических лиц Екатерина Мисник, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу финучреждения.

По словам главы департамента Фонда, псевдоинвестиционная деятельность вокруг приобретения Адарычем в 2013 году “Эрсте Банка” стала одной из первых и самых масштабных мошеннических схем в “Фидобанке”.

Так, покупке предшествовал ряд финансовых операций: аккумулирование средств трех подконтрольных бизнесмену банков — “Евробанка”, “Фидобанка” и “УПБ” — в “Евробанке”, затем — приобретение на них ценных бумаг у ряда компаний-прокладок на сумму 1,5 млрд грн.

“После этого компании, получившие эти деньги, переводят их в пользу ООО “Аруна Стрим”, оно — оказывает финансовую помощь двум компаниям, зарегистрированным в Одессе, а они на эти деньги покупают валюту и пересчитывают ее через банк в Риге, имеющий украинского инвестора. Перечисление средств произошло якобы по импортным контрактам более чем $150 млн (на закупку материалов — от шурупов до “нанотехнологий”)”, — сообщила Мисник.

Как отметила представитель Фонда, “подтверждением” этих контрактов стали грузовые таможенные декларации, которые были неправильно датированы и с реквизитами не того банка, на счет которого на самом деле перечислялись средства.

“Затем средства от воображаемого “поставщика нанотехнологий” были переведены на счета компании “Игнес маркетинг лимитед” в “Фидобанке”. Эта компания по документам является владельцем ПАО “Фидобанк”, и владелец банка является ее конечным бенефициаром. Таким образом уставный фонд ПАО “Фидобанк” был увеличен почти на 1 млрд грн — не за счет средств вкладчиков трех банков, чем эти деньги были в “прогоне” из описанной цепочки, а уже за счет “внешних инвестиций”, — рассказала Мисник.

По данным Фонда, уже на следующий день после вывода средств за рубеж владелец “Фидобанка” заключил соглашение о приобретении за $82 млн корпоративных прав АО “Эрстебанк”, заодно получив более 180 объектов банковской недвижимости.

“Эта недвижимость перед введением в ПАО “Фидобанк” временной администрации была продана подконтрольным компаниям по заниженным ценам”, — отметила глава департамента Фонда.

Кроме того, якобы для улучшения финансового состояния банка ним было прокредитовано на 1,5 млрд грн подконтрольные факторинговые компании, директорами которых были работники службы безопасности ПАО “Фидобанк”.

“Затем банк продал им задолженность по кредитам физических и юридических лиц, причем кредиты эти имели обеспечение и вовремя погашались. После этого погашение кредитов происходило уже не в пользу банка, а в пользу этих компаний с последующим обналичиванием”, — добавила Мисник.

Как сообщалось, НБУ в 2016 году решил ликвидировать “Евробанк” и “Фидобанк”, подконтрольные банкиру Александру Адаричу.

При этом НБУ в официальном заявлении подчеркивал, что из “Фидобанка” “вывод активов на связанные с акционером учреждения не осуществлялось”.

Кроме того, глава НБУ Валерия Гонтарева публично заявляла, что собственник “Фидобанка” Александр Адарич после того, как понял, что не сможет выполнить программу докапитализации по результатам стресс-теста, “повел себя абсолютно адекватно, как и менеджмент — он не делал ни дробление депозитов, ни размывания активов, ни вывода активов”.

Однако директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин впоследствии упоминал “Фидобанк” в ряду финучреждений, собственники и топ-менеджмент которых “собственноручно планомерно “положили” эти банки”.

“При этом, они достаточно поработали с выводом активов. Работали по красивым схемам, чтобы их меньше суды получали. К большому сожалению, наше законодательное поле такое, что права кредиторов не защищены. В некоторых банках это понимают, поэтому предпочли украсть деньги и активы”, — говорил Ворушилин. 


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Людмила Русалина и Люцифиэль – 3: мамонты и палац для престарелой принцессы / 17.02.2019
Людмила Русалина и Люцифиэль – 3: мамонты и палац для престарелой принцессы
В январе должна решится судьба самой роскошной резиденции Украины – имения Межиг… Подробнее
Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: Андрей Березин под следствием / 06.02.2019
Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: Андрей Березин под следствием
В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах инвестиционно-девелоперской компании «… Подробнее
«Как тебе такое, Илон Маск?» Глава «Роскосмоса» Рогозин в 90-е годы был объявлен в розыск за подделку документов / 05.02.2019
«Как тебе такое, Илон Маск?» Глава «Роскосмоса» Рогозин в 90-е годы был объявлен в розыск за подделку документов
Не удивительно, что под руководством человека с такой биографией государственная… Подробнее
Губернатор Кузбасса сравнил жителей региона с «бесформенным телом в трусах на диване с кружкой пива у телевизора» / 04.02.2019
Губернатор Кузбасса сравнил жителей региона с «бесформенным телом в трусах на диване с кружкой пива у телевизора»
Так Сергей Цивилев посоветовал гражданам заботиться о своем здоровье и внешнем в… Подробнее
«Транснефть» купила «свечку» в «Москва-сити» за миллиард долларов / 04.02.2019
«Транснефть» купила «свечку» в «Москва-сити» за миллиард долларов
Теперь штаб-квартира трубопроводной корпорации будет располагаться в башне «Эвол… Подробнее
Юрий Чайка награждал одного из фигурантов «дела Арашуковых» грамотой «за существенный вклад в укрепление законности» / 04.02.2019
Юрий Чайка награждал одного из фигурантов «дела Арашуковых» грамотой «за существенный вклад в укрепление законности»
В сети распространили снимок Чайки с Русланам Арашуковым, задержанным по обвинен… Подробнее
Пришли за Романом Ротенбергом? / 03.02.2019
Пришли за Романом Ротенбергом?
Сгущаются «тучи» над головой младшего представителя клана Ротенбергов – Романом … Подробнее
В январе Россия выдала Венесуэле $1,2 млрд наличными / 01.02.2019
В январе Россия выдала Венесуэле $1,2 млрд наличными
Венесуэла отозвала из России 30 тонн золота из резервов венесуэльского центробан… Подробнее
Мэр Риги живет в доме сотрудника «Роснефти» / 01.02.2019
Мэр Риги живет в доме сотрудника «Роснефти»
Дом, в котором проживает мэр Риги Нил Ушаков, принадлежит человеку из «Роснефти»… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте