Украинский «пылесос» Владимира Евтушенкова

0

Украинский «пылесос» Владимира Евтушенкова
Украинский «пылесос» Владимира Евтушенкова

В Киеве считают, что через банк главы АФК «Система» были выведены миллиарды для команды Януковича

Как стало известно Rucriminal.info, Шевченковский районный суд Киева в рамках досудебного расследования № 42016000000001125 удовлетворил ходатайство, разрешающее временный доступ к оригиналам документов «East-West United bank SA » (EWUB), который принадлежит АФК «Система» бизнесмена Владимира Евтушенкова. Этот документ вместе с запросом о правовой помощи отправлен правоохранительным органам Люксембурга, где и зарегистрирован EWUB. В результате расследование может приобрести международный характер. На Украине подозревают, что через EWUB были выведены миллиарды евро, принадлежавших лицам из окружения бывшего президента страны Виктора Януковича.

«Должностные лица банковских учреждений ОАО "Вернум Банк", ПАО "Городской комерцйний банк", ОАО "Банк Финансы и Кредит", ОАО КБ "Пивденкомбанк", ПАО "Автокразбанк", ОАО "Финростбанк", ОАО "Банк Киевская Русь ", ПАО" банк кредит Днепр ", ПАО КБ" Хрещатик ", ПАО" банк Михайловский », ОАО« банк Национальный кредит ", АО" банк Национальные инвестиции ", ПАО" Энергобанк ", ОАО" Украинский профессиональный банк ", ПАО "Интеграл Банк" ПАО "Банк-Таврика", и АО "КБ Экспобанк", ПАО ВиЭйБиБанк "и других банков завладели денежными средствами указанных банковских учреждений в сумме более 400 млрд грн. (4 млрд евро- Rucriminal.info). Путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц во время незаконной передачи в залог денежных средств, находящихся на корреспондентских счетах в банковских учреждениях "MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрийская Республика), "Bank Frick & CjAG" (Лихтенштейн), и "East -West United Bank SA" (Люксембург)»,- говорится в судебном решении, которое есть в распоряжении Rucriminal.info. В связи с этим следствие просило разрешить доступ к документам EWUB, что и сделал суд.

Это далеко не единственно расследование на Украине, которое касается люксембургского банка Евтушенкова. Еще ведется отдельное дело о выводе средств из Приватбанка.  В январе 2014 года Приватбанк разместил 4 млрд гривен (400 млн евро) клиентских средств на корреспондентских счетах в банке East-West United. Но в июле 2016 года, когда Приватбанк был национализирован, эти средства не были отражены в отчетности. Временной администрации они оказались недоступны.

В 2016 году уже Печорский райсуд Киева давал разрешение на доступ к документам East-West United в связи с расследованием о хищении 22,5 млн долларов из украинского «Дельта банка». Крупным вкладчиком Дельта Банка была компания «МТС Украина» (МТС принадлежит Евтушенкову), державшая на его счетах почти 1,4 млрд гривен. Эта же компания в 2014 году, когда проблемы Дельта Банка стали очевидны, обсуждала вопрос вхождения в капитал «Дельты».

О том, что East-West United был «пылесосом» по перекачке денег из Украины на Запад, в Киеве заговорили еще в 2015 году.  Тогда было установлено что банкиры, приближенные к семье Виктора Януковича, использовали этот банк, для вывода активов. Для этого в East-West United открывались корреспондентские счета, на которые переводились гигантские суммы. Когда у украинского банка начинались проблемы, деньги списывались на аффилированные с руководством оффшорные компании. Согласно информации Фонд гарантирования вкладов Украины на конец 2015 года  было зафиксировано, что через East-West United Bank из Украины было выведено 227 миллионов долларов. Однако, с тех пор «всплыли» истории с «Приватбанком» и целой группой украинских банков, выведших более 4 млрд евро. Поэтому, счет денег, выкаченных через East-West United Bank, уже пошел на миллиарды.

Вплоть до конца 2018 года все эти истории с банком Евтушенкова были внутренним делом Украины. Однако, теперь отправлены правовые поручения в целый ряд европейских стран, к изучению этой истории уже подключились правоохранительные органы Австрии и ряда других государств. Что East-West United Bank и лично Владимиру Евтушенкову ничем хорошим не грозит. Особенно в ситуации, когда вывод средств команды Януковича поле его бегства из страны, может быть расценен, как политический мотив.

К тому же это не первая такая история для East-West United Bank. Ранее он уже фигурировал в международных разбирательствах вокруг хищений средств через прибалтийские банки Владимира Антонова, а также в ряде других судебных разбирательств. О них Rucriminal.info расскажет в ближайшее время.

Продолжение следует

Ярослав Мухтаров

rucriminal.info


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
«Чешский, отмывочный, твой» — как бизнес Робсона участвовал в мутных схемах за границей / 19.02.2019
«Чешский, отмывочный, твой» — как бизнес Робсона участвовал в мутных схемах за границей
Роскомнадзор следит за тем, чтобы информация о встрече «авторитетного» сочинског… Подробнее
Криминальный олигарх и вымогатель Александр Филиппович Щукин потащит за собой экс-губернатора Тулеева / 18.02.2019
Криминальный олигарх и вымогатель Александр Филиппович Щукин потащит за собой экс-губернатора Тулеева
Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев давил на бизнесмена Александра Щу… Подробнее
Международный мошенник Александр Прочухан объявлен в международный розыск / 18.02.2019
Международный мошенник Александр Прочухан объявлен в международный розыск
Сегодня предметом нашей статьи стал мошенник по имени Александр Прочухан, родом … Подробнее
Людмила Русалина и Люцифиэль – 3: мамонты и палац для престарелой принцессы / 17.02.2019
Людмила Русалина и Люцифиэль – 3: мамонты и палац для престарелой принцессы
В январе должна решится судьба самой роскошной резиденции Украины – имения Межиг… Подробнее
Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: Андрей Березин под следствием / 06.02.2019
Обыск в инвестиционной компании «Евроинвест»: Андрей Березин под следствием
В Санкт-Петербурге прошли обыски в офисах инвестиционно-девелоперской компании «… Подробнее
«Как тебе такое, Илон Маск?» Глава «Роскосмоса» Рогозин в 90-е годы был объявлен в розыск за подделку документов / 05.02.2019
«Как тебе такое, Илон Маск?» Глава «Роскосмоса» Рогозин в 90-е годы был объявлен в розыск за подделку документов
Не удивительно, что под руководством человека с такой биографией государственная… Подробнее
Губернатор Кузбасса сравнил жителей региона с «бесформенным телом в трусах на диване с кружкой пива у телевизора» / 04.02.2019
Губернатор Кузбасса сравнил жителей региона с «бесформенным телом в трусах на диване с кружкой пива у телевизора»
Так Сергей Цивилев посоветовал гражданам заботиться о своем здоровье и внешнем в… Подробнее
«Транснефть» купила «свечку» в «Москва-сити» за миллиард долларов / 04.02.2019
«Транснефть» купила «свечку» в «Москва-сити» за миллиард долларов
Теперь штаб-квартира трубопроводной корпорации будет располагаться в башне «Эвол… Подробнее
Юрий Чайка награждал одного из фигурантов «дела Арашуковых» грамотой «за существенный вклад в укрепление законности» / 04.02.2019
Юрий Чайка награждал одного из фигурантов «дела Арашуковых» грамотой «за существенный вклад в укрепление законности»
В сети распространили снимок Чайки с Русланам Арашуковым, задержанным по обвинен… Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте