Из банка “Богуслав” вывели более 300 млн

11 января 2019 г.
0

Из банка “Богуслав” вывели более 300 млн
Из банка “Богуслав” вывели более 300 млн

Фонд гарантирования вкладов физлиц заявляет, что через кредитование связанных лиц из банка «Богуслав» было выведено более 300 млн грн.

Об этом  сообщает ФГВФЛ.

«Во время осуществления процедуры ликвидации банка «Богуслав» выявлено, что в течение 2016-2017 годов банк предоставил кредитные средства компаниям, по разным признакам связаны между собой иили с банком. Установлено, в частности, что компании-заемщики не имели собственных денежных поступлений в количестве, достаточном для обслуживания кредитной задолженности, и осуществляли свою деятельность исключительно за счет полученных кредитных средств», – констатируют в Фонде гарантирования.

Средства, полученные от банка «Богуслав», эти компании перечисляли на счета различных предприятий, открытые в этом и в других банках – на основании хозяйственных сделок, имеющих признаки фиктивности. Есть основания считать, что и создание компаний-заемщиков было фиктивным и они не имели целью возврата кредитных средств.

Анализ финансовой отчетности заемщиков указывает на то, что реальные объемы операций по счетам не соответствуют тем, что указаны в финансовой и налоговой отчетности; собственные необоротные активы у них отсутствуют или скудные; оборотные активы преимущественно состоят из дебиторской задолженности; хозяйственная деятельность – убыточна или с минимальной прибылью.

В итоге, общая сумма задолженности этих заемщиков составляет почти 304 млн грн, что составляет 60% от задолженности по всем кредитам, выданным банком.


Теги статьи: ФГВФЛвывод денегБанки УкраиныБанк Богуслав

Статьи по теме:

Из ВТБ Банка незаконно вывели недвижимость на 105 млн грн
Дело экс-замглавы Укргазбанка передали в суд
Врио главы Челябинска, при поддержке которого за границу было выведено $2 млн, подал документы на участие в конкурсе на пост градоначальника
Лукашенко и российские олигархи: как «батька» выводит миллиарды через Кипр
Из российской банковской системы пропал один триллион рублей