Лукашенко и российские олигархи: как «батька» выводит миллиарды через Кипр

11 января 2019 г.
0

Лукашенко и российские олигархи: как «батька» выводит миллиарды через Кипр
Лукашенко и российские олигархи: как «батька» выводит миллиарды через Кипр

Лукашенко и его Семья использовали Кипр как гавань для своих капиталов.

Cемья Лукашенко инвестировала выведенные из страны капиталы в покупку недвижимости в Минске через зарегистрированную на Кипре фирму Eastleigh Trading, подконтрольную Лилии Лукашенко, жене старшего сына Александра Лукашенко Виктора.

На Кипре живет и давно ведет бизнес близкий к Лукашенко олигарх Владимир Пефтиев, пользующейся репутацией «кошелька» Семьи.

В 2013 году в кипрских Bank of Cyprus и Laiki Bank "зависли" $3 млрд.

Позднее их перевели на дружественные счета в Латвию, где у подконтрольной Мазепину группы «Уралхим» был крупный бизнес (в частности, компания Uralchem Trading SIA, занятая продажей минеральных удобрений через рижский порт), и связи в политической элите.

За это уроженец Минска Дмитрий Мазепин «получил гражданство Республики Беларусь в рамках специальной процедуры, за особые заслуги перед РБ».

В сентябре 2018 года Мазепин избран Председателем Российско-Белорусского делового совета при ТПП РФ.

Незыгарь


Теги статьи: УралхимПефтиев ВладимирОффшорОтмывание денегОлигархиМазепин ДмитрийЛукашенко ЛилияЛукашенко ВикторЛукашенко Александрвывод денег

Статьи по теме:

Пранкер верит в возможность дозвониться до Путина
Регистрационная мафия в Украине: рейдер Андрей Довбенко
В порту Николаева офшор углубит дно за 188 миллионов гривен
ЦБ Кипра предписал компаниям закрыть офшорные счета с 4 июня
Как Николай Королев «кидает» акционеров «Кузбассразрезугля»