Новый судебный процесс в Лондоне откроет много тайн, связанных с отмыванием российских грязных денег

0

Новый судебный процесс в Лондоне откроет много тайн, связанных с отмыванием российских грязных денег
Новый судебный процесс в Лондоне откроет много тайн, связанных с отмыванием российских грязных денег

В Высоком суде Лондона ожидается новое судебное разбирательство с участием россиян, в ходе которого могут быть раскрыты подробности, связанные с отмыванием капитала из России.

Речь идет о судебной тяжбе между бизнесменом Дмитрием Цветковым, зятем депутата Госдумы от «Единой России» Ринатом Хайровым и его инвесторами Рустемом Магдеевым и Эмилем Гайнулиным. Подробности раскрывает сегодня The Daily Mail со ссылкой на The Times.

Дмитрий Цветков и два его инвестора, Рустем Магдеев и Эмиль Гайнулин, открыли франшизу Graff Diamonds на Кипре в мае 2015 года. Инвесторы потратили на драгоценные камни 23,5 млн фунтов стерлингов. Цветков и его жена Эльсина Хайрова были клиентами бренда Graff Diemonds с 2011 года и считались «хорошими друзьями» семьи Графф. Бизнес в магазине процветал, но вскоре отношения между Цветковым и инвесторами испортились, и бутик закрылся через три года, а компания, стоящая за ним, Equix, теперь находится в управлении временной администрации.

Документы, поданные в Высокий суд Лондона, содержат утверждения о невыплаченных долгах, участии в совещаниях лиц, связанных с организованной преступностью, и препятствии продаже 40-каратного алмаза стоимостью 11,8 млн. фунтов стерлингов.

В декабре 2017 года один из инвесторов Магдеев подал иск против Цветкова в Высокий суд. Речь идет о погашении долгов на 12,1 млн фунтов стерлингов. Цветков отрицает ответственность по этим долгам и выдвигает встречную жалобу. Среди прочего Цветков также утверждает, что Магдеев прибыл на встречу инвесторов на Кипре в 2017 году с человеком, известным связями с организованной преступностью. Кроме того, он утверждает, что несколько месяцев спустя Магдеев и Гайнулин встречались с “покровителями организованной преступности”.

Пресс-секретарь компании Graff сказал: “в течение прошлого года Graff прекратил свое соглашение и прекратил все отношения с Equix после того, как стало известно о внутреннем споре и связанных с ним вопросах.”

Дмитрий Цветков, стал гражданином Великобритании в 2010 году. Его жена – модель Эльсина Хайрова – дочь депутата Рината Хайрова, члена комитета Госдумы по обороне.

В британских СМИ широко обсуждалась покупка Эльсиной Хайровой особняка на юге графства Суррей за 22 млн фунтов стерлингов. Огромный люксовый особняк расположен на земельном участке площадью в 3 га. В нем 10 спален, 15 ванных комнат, два лифта, бассейн, игровой зал, собственные кинотеатр, спа-салон и винный погреб, а также гараж на шесть автомобилей. До этого Хайрова успела приобрести квартиру в центре Лондона, стоимостью 10 млн фунтов стерлингов.

Ее отец, Ринат Хайров с 1998 по 2007 год возглавлял УФНС по Республике Татарстан. Затем работал советником министра обороны Анатолия Сердюкова. В 2010 – 2011 гг. – первый заместитель генерального директора концерна “Радиоэлектронные технологии” Государственной корпорации “Ростехнологии”.

Имя Цветкова фигурировало в скандале вокруг разработчика первого в России тяжелого беспилотника — казанского АО «НПО «ОКБ им. Симонова» . Следственный комитет выяснял, каким образом 490 млн рублей из казанского опытно-конструкторского бюро оказались сначала в офшорах, а потом на счетах частных лиц. При этом работы, в оплату которых поступили деньги, НПО так и не выполнило. Обвинение было предъявлено главе КБ Александру Гомзину. Цветков упоминался в качестве его партнера, но непосредственно к нему претензии не выдвигались.

В СМИ упоминается еще такой факт. Цветков учился на юрфаке Санкт-Петербургского государственного университета, где научруком у него был профессор Николай Егоров, которого называют однокурсником президента Владимира Путина. А одним из преподавателей у Цветкова был Дмитрий Медведев.

Цветкова часто называют одним из крупных организаторов отмывания российских капиталов за рубежом. Среди его клиентов назывались российские чиновники и бизнесмены, в том числе подрядчики «Газпрома». Предположительно же речь идет о схемах перекачивания сотен миллионов (если не миллиардов) долларов не только из России, но и других стран бывшего СССР.


Теги статьи:
Распечатать Послать другу
comments powered by Disqus
Горькая «пилюля» Романа Ротенберга / 17.03.2019
Горькая «пилюля» Романа Ротенберга
Он разорил компанию «Доктор спорт», а потом переписал ее на своего менеджера Подробнее
Берлускони, секс, Путин, вечеринки / 17.03.2019
Берлускони, секс, Путин, вечеринки
Бедная девочка Иман Фадил...Зачем ты согласилась давать показания о том, как на … Подробнее
«Холдинг Меркатор» попался на попытке контрабанды / 15.03.2019
«Холдинг Меркатор» попался на попытке контрабанды
Вновь отличилась любимая компания Михася, Дона Симеона и московских властей Подробнее
Мошенник Сергей Азатян: как получить прибыль с провалов / 15.03.2019
Мошенник Сергей Азатян: как получить прибыль с провалов
Венчурный инвестфонд Сергея Азатяна мог очень неплохо "навариться" на провальном… Подробнее
Депутат-единоросс отказал россиянам с диабетом в лекарствах и посоветовал худеть / 14.03.2019
Депутат-единоросс отказал россиянам с диабетом в лекарствах и посоветовал худеть
При этом член нижней палаты российского парламента, входящий в комитет по охране… Подробнее
Международными мошенниками Чеславом Пестюком и Константином Мамчуром займется Интерпол / 12.03.2019
Международными мошенниками Чеславом Пестюком и Константином Мамчуром займется Интерпол
Пестюк Чеслав Юрьевич и Константин Мамчур создали на территории Украины мошеннич… Подробнее
Чубайс предложил ввести специальный налог который будут обязаны платить все пенсионеры / 11.03.2019
Чубайс предложил ввести специальный налог который будут обязаны платить все пенсионеры
Чубайс предлогает ввести специальный налог который будут обязаны платить все наш… Подробнее
Силовики все ближе к Александру Торшину и Илье Гаврилову / 09.03.2019
Силовики все ближе к Александру Торшину и Илье Гаврилову
Арест «таганских» вновь привлек внимание к банкиру и бывшему зампреду ЦБ РФ Подробнее
loading...
Загрузка...
loading...
Загрузка...
Все статьи
Последние комментарии
Наши опросы
Где больше всего бандитов и коррупционеров?








Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте